穗恒运A：2026年第二次临时股东会决议公告
广州恒运企业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）下午14：30；网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间2026年6月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月30日上午9:15，结束时间为2026年6月30日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：董事长王章军先生；
6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共149人，代表股份645,215,524股，占公司有表决权总股份62.2554%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份607,958,973股，占公司有表决权总股份58.6606%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）147人，代表股份37,256,551股，占公司有表决权总股份3.5948%。
（3）参与表决的中小股东（代理人）147人，代表股份37,256,551股，占公司有表决权总股份3.5948%。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| 普通股合计 | 614,627,226 | 95.2592% | 30,565,718 | 4.7373% | 22,580 | 0.0035% |
| 中小股东 | 6,668,253 | 17.8982% | 30,565,718 | 82.0412% | 22,580 | 0.0606% |
表决结果：通过。
2、审议《公司2026年度董事薪酬方案》表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| 普通股合计 | 614,621,346 | 95.2583% | 30,570,598 | 4.7380% | 23,580 | 0.0037% |
| 中小股东 | 6,662,373 | 17.8824% | 30,570,598 | 82.0543% | 23,580 | 0.0633% |
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、签字盖章的公司2026年第二次临时股东会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2026年7月1日