冰山冷热：2025年度股东会决议公告
冰山冷热科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及变 更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议:2026年5月21日(星期四)下午3:00
网络投票:2026年5月21日。其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月21 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月21 日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:公司会议室。
3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人:公司董事会
5、主持人:纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2026年4月24日《中国证券报》、《证券 时报》。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计278 人,所持表决权251,539,006 股, 占公司有表决权总股份843,212,507 股的29.83%。
其中:
出席现场会议的股东及股东代理人共计6人,所持表决权246,569,214股, 占公司有表决权总股份843,212,507股的29.24%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计272人,所持表决权 4,969,792股,占公司有表决权总股份843,212,507股的0.59%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计275人,所持表决权177,073,024 股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.43%。
其中:
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计5人,所持表决权173,066,064 股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.76%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计270人,所持表决权 4,006,960 股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.67%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计3人,所持表决权74,465,982股, 占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.83%。
其中:
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人,所持表决权73,530,150 股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.43%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人,所持表决权 962,832 股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.40%。
4、其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
(一)提案的表决方式:本次股东会提案采用现场投票、网络投票相结 合的表决方式。
(二)出席本次股东会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,经 过逐项投票表决,通过了如下决议:
1、公司董事会2025年度工作报告
与会全体股东 251,539,006 249,288,186 99.11% 2,172,420 78,400
其中:A股股东 177,073,024 175,011,924 98.84% 1,982,700 78,400
B股股东 74,465,982 74,276,262 99.75% 189,720 0
中小股东 4,991,212 2,740,392 54.90% 2,172,420 78,400
其中:A股股东 4,028,380 1,967,280 48.84% 1,982,700 78,400
2、公司2025年度利润分配方案报告
与会全体股东 251,539,006 249,278,086 99.10% 2,188,320 72,600
其中:A股股东 177,073,024 175,001,824 98.83% 1,998,600 72,600
B股股东 74,465,982 74,276,262 99.75% 189,720 0
中小股东 4,991,212 2,730,292 54.70% 2,188,320 72,600
其中:A股股东 4,028,380 1,957,180 48.58% 1,998,600 72,600
3、关于授权公司董事长及经营层2026 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
与会全体股东 251,539,006 249,257,386 99.09% 2,203,920 77,700
其中:A股股东 177,073,024 175,058,824 98.86% 2,014,200 77,700
B股股东 74,465,982 74,276,262 99.75% 189,720 0
中小股东 4,991,212 2,787,292 55.84% 2,203,920 0
其中:A股股东 4,028,380 2,014,180 50.00% 2,014,200 0
4、关于公司2026 年度日常关联交易预计情况的报告
4.1、预计2026 年与公司股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日 常关联交易
公司董事纪志坚、公司股东大连冰山集团有限公司均为关联股东,在投票表 决本议案时进行了回避。
与会非关联股东 79,093,242 76,014,710 96.11% 2,984,432 94,100
| 其中:A股非关联股东 | 4,627,260 | 2,511,560 | 54.28% | 2,021,600 | 94,100 |
| B股非关联股东 | 74,465,982 | 73,503,150 | 98.71% | 962,832 | 0 |
| 非关联中小股东 | 4,991,212 | 1,912,680 | 38.32% | 2,984,432 | 94,100 |
| 其中:A股非关联股东 | 4,028,380 | 1,912,680 | 47.48% | 2,021,600 | 94,100 |
4.2、预计2026 年与公司关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司发生 的日常关联交易
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
| | 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) |
| 与会非关联股东 | 178,035,856 | 174,981,724 | 98.28% | 2,959,832 | 94,300 |
| 其中:A股非关联股东 | 177,073,024 | 174,981,724 | 98.82% | 1,997,000 | 94,300 |
| 非关联中小股东 | 4,991,212 | 1,937,080 | 38.81% | 2,959,832 | 94,300 |
| 其中:A股非关联股东 | 4,028,380 | 1,937,080 | 48.09% | 1,997,000 | 94,300 |
4.3、预计2026 年与公司其他关联方发生的日常关联交易
公司董事纪志坚为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
| | 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) |
| 与会非关联股东 | 250,010,176 | 246,931,444 | 98.77% | 2,984,632 | 94,100 |
| 其中:A股非关联股东 | 175,544,194 | 173,428,294 | 98.79% | 2,021,800 | 94,100 |
| B股非关联股东 | 74,465,982 | 73,503,150 | 98.71% | 962,832 | 0 |
| 非关联中小股东 | 4,991,212 | 1,912,480 | 38.32% | 2,984,632 | 94,100 |
| 其中:A股非关联股东 | 4,028,380 | 1,912,480 | 47.48% | 2,021,800 | 94,100 |
5、关于聘请公司2026 年度审计机构的报告
| | 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) |
| 与会全体股东 | 251,539,006 | 249,292,686 | 99.11% | 2,172,220 | 74,100 |
| 其中:A股股东 | 177,073,024 | 175,016,424 | 98.84% | 1,982,500 | 74,100 |
| B股股东 | 74,465,982 | 74,276,262 | 99.75% | 189,720 | 0 |
| 中小股东 | 4,991,212 | 2,744,892 | 54.99% | 2,172,220 | 74,100 |
| 其中:A股股东 | 4,028,380 | 1,971,780 | 48.95% | 1,982,500 | 74,100 |
6、关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的报告 公司财务总监王锦绣、董事会秘书宋文宝为关联股东,在投票表决本议案时进行 了回避。
与会非关联股东 250,940,126 247,562,094 98.65% 3,029,232 348,800
其中:A股非关联股东 176,474,144 174,058,944 98.63% 2,066,400 348,800
B股非关联股东 74,465,982 73,503,150 98.71% 962,832 0
非关联中小股东 4,991,212 1,613,180 32.32% 3,029,232 348,800
其中:A股非关联股东 4,028,380 1,613,180 40.05% 2,066,400 348,800
B股非关联股东 962,832 0 0.00% 962,832 0
7、选举中道哲也为公司第十届董事会非独立董事
与会全体股东 251,539,006 248,433,874 98.77% 3,028,832 76,300
其中:A股股东 177,073,024 174,930,724 98.79% 2,066,000 76,300
B股股东 74,465,982 73,503,150 98.71% 962,832 0
中小股东 4,991,212 1,886,080 37.79% 3,028,832 76,300
其中:A股股东 4,028,380 1,886,080 46.82% 2,066,000 76,300
B股股东 962,832 0 0.00% 962,832 0
提案内容详见公司于2026 年4 月24 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 上的十届九次董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名:包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见:
“本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定;本次股东会的出席人员资格、召集人资格合股东会法有效;本 次的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
2、法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2026年5月22日