广弘控股：2026年第三次临时董事会决议公告

000529证券简称：广弘控股公告编号：2026-33

广东广弘控股股份有限公司2026年第三次临时董事会决议公告

一、董事会会议召开情况广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时董事会于2026年9月16日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2026年9月9日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，通讯方式参会5人，董事会秘书列席会议，会议由董事长何思漫先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；为提高公司自有闲置资金的使用效率，在确保不影响主营业务开展和有效控制资金风险的前提下，同意授权公司及其合并报表范围内子公司使用额度不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金额度可滚动循环使用，期限1年。董事会授权公司管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

2.审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，该所能够独立、客观、公正为公司提供财务审计服务和内部控制审计服务，并对公司会计报表及内控审计报告发表意见。董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计及内部控制审计等服务，聘任期为一年，审计费用为95万元，其中财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用25万元。

公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

本议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）2026年第三次临时董事会决议

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2026年9月17日