凤凰航运：第九届董事会第二十九次会议决议公告

凤凰航运(武汉)股份有限公司

凤凰航运(武汉)股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月9 日 以书面或通讯方式的方式发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知,并于 2026 年9 月10 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主 持召开,会议应到董事7 名,实到董事7 名,本次会议实际表决票7 票。公司全 部高管人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事审议,作出以下决议:

(一)审议通过了《关于公司为下属机构提供担保的议案》

具体内容详见深交所及巨潮资讯网的《关于公司为下属机构提供担保的公 告》。本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(二)审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026 年9 月28 日14:30 召开2026 年第二次临时股东会,具 体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的相关公 告。

凤凰航运(武汉)股份有限公司

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凤凰航运(武汉)股份有限公司董事会

2026 年9 月12 日