凤凰航运：第九届第二十八次董事会决议的公告

凤凰航运(武汉)股份有限公司

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第九届第二十八次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月8 日 以书面或通讯方式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知,并于2026 年 8 月18 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开, 会议应到董事7 名,实到董事7 名,本次会议实际表决票7 票。公司高级管理人 员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会 议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议,作出以下决议:

(一)审议通过了《关于公司2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议,董事会一致同意通过公司《2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

《公司2026 年半年度报告全文》和《公司2026 年半年度报告摘要》详见上 海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

凤凰航运(武汉)股份有限公司

特此公告

凤凰航运(武汉)股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日