中兵红箭：关于变更公司证券事务代表的公告

中兵红箭股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)董事会近日收到 公司证券事务代表王新华先生提交的书面辞职报告,王新华先 生因职务调整,申请辞去公司证券事务代表职务,王新华先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于2026年5月 22日召开第十一届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于 变更公司证券事务代表的议案》,同意聘任周颖女士担任公司 证券事务代表职务,任期自董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。

周颖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书,具备履行职责所需的能力和工作经验,符合《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》有关规定。

周颖女士联系方式如下:

电话号码:0377-83880277

传真号码:0377-83882888

电子邮箱:zqswb@zhongnan.net

通信地址:河南省南阳市仲景北路1669 号中南钻石有限 公司院内

邮政编码:473000

特此公告。

附件:周颖女士简历

中兵红箭股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件

周颖女士简历

周颖,女,汉族,1990 年5 月出生,毕业于河南科技大 学工商管理专业,硕士研究生学历,中共党员,经济师。现任 中兵红箭股份有限公司证券事务代表、证券事务部副部长。

周颖女士目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事和高级管 理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规 定的任职资格。