中兵红箭：第十一届董事会第四十六次会议决议公告

中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会 第四十六次会议通知已于2026年5月20日以邮件方式向全体董 事发出,会议于2026年5月22日以通讯表决的方式召开。公司 董事会成员9人,实际参与表决董事9人,分别为魏军先生、王 新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先 生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事 长魏军先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成 以下决议:

1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王新华先生担任公司董事会秘书职务,任期自董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见同日 刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

同意聘任周颖女士担任公司证券事务代表职务,任期自董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见同日 刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司证券事务代表的公 告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十六次会 议决议;

2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。

中兵红箭股份有限公司董事会

2026年5月23日