荣安地产：2025年度股东会决议公告
荣安地产股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026 年5 月20 日(星期三)下午14:45;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2026 年5 月20 日9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月20 日9:15-15:00 的任意时间。
2、召开地点:公司20 楼会议室(宁波市鄞州区天童南路700 号荣安 大厦)。
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人:荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人:公司董事长王久芳。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东(代理人)93 人,代表股份2,492,970,386 股,占公司有表决权股份总数的78.2987%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东(代理人)7 人,代表股份2,446,314,876 股,占 公司有表决权股份总数的76.8334%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东86 人,代表股份46,655,510 股,占公司有表决 权股份总数的1.4653%。
4、中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股 东)出席情况
参加本次股东会的中小投资者(代理人)88 人,代表股份46,655,910 股,占公司有表决权股份总数的1.4654%。
5、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。公 司独立董事在本次股东会上进行了述职。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决相结合 的表决方式,审议并通过了以下议案,表决情况如下:
(一)审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
同意2,487,523,074 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7815%;反对5,439,712 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%;弃权7,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0003%。
同意41,208,598 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的88.3245%;反对5,439,712 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的11.6592%;弃权7,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0163%。
(二)审议通过了《2025 年度财务决算报告》
同意2,487,513,074 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7811%;反对5,439,712 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%;弃权17,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
同意41,198,598 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的88.3031%;反对5,439,712 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的11.6592%;弃权17,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0377%。
(三)审议通过了《2025 年年度报告》及摘要
同意2,487,530,174 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7818%;反对5,439,712 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%;弃权500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.00002%。
同意41,215,698 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的88.3397%;反对5,439,712 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的11.6592%;弃权500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0011%。
(四)审议通过了《2025 年度利润分配预案》
同意2,487,530,174 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7818%;反对5,440,212 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0000%。
同意41,215,698 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的88.3397%;反对5,440,212 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的11.6603%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
(五)审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
同意2,487,493,574 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7803%;反对5,476,812 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2197%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0000%。
同意41,179,098 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的88.2613%;反对5,476,812 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的11.7387%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
(六)审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
同意41,179,098 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.2613%;反对5,476,812 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.7387%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0000%。
同意41,179,098 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的88.2613%;反对5,476,812 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的11.7387%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东荣安集团股份有限公司、王久芳、王丛玮、俞康麒、蓝冬海 对本议案回避表决。
(七)审议通过了《关于2026 年度对外担保预计情况的议案》
同意2,481,056,776 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5221%;反对11,913,610 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4779%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0000%。
同意34,742,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的74.4649%;反对11,913,610 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的25.5351%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
(八)审议通过了《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权 的议案》
同意2,487,296,074 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7724%;反对5,674,312 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2276%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0000%。
同意40,981,598 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的87.8380%;反对5,674,312 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的12.1620%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
(九)审议通过了《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的 议案》
同意2,487,493,574 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7803%;反对5,476,812 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2197%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0000%。
同意41,179,098 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的88.2613%;反对5,476,812 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的11.7387%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所
2、出席律师:陈农、林群超
3、结论性意见:本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序、召 集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,
本次股东会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司2025 年度股东会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二?二六年五月二十日