渝开发：第十届董事会第五十三次会议决议公告

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2026 年3 月25 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第五 十三次会议的书面通知。2026 年3 月31 日,会议在公司5310 会议 室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事6 人,实到董事6 人。 会议由董事长陈业先生主持,独立董事崔恒忠先生以视频方式参会, 公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,会议审议通过 了如下议案:

一、会议以6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2025 年度总法律顾问履职情况的议案》

董事会同意《2025 年度总法律顾问述职报告》,及公司董事会薪 酬与考核委员会对总法律顾问2025 年履职评价为优秀的结果。

过。 本议案已经公司第十届董事会第五次薪酬与考核委员会审议通

二、会议以6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2026 年度总法律顾问工作目标的议案》

三、会议以6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于

公司2026 年度审计项目计划的议案》

本议案已经公司第十届董事会第十八次审计与风险管理委员会 审议通过。

四、会议以5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 预计公司2026 年度日常关联交易的议案》

董事会同意预计公司及控股子公司与公司控股股东重庆市城市 建设投资(集团)有限公司(以下简称“重庆城投”)及其控股子公 司2026 年度日常关联交易金额为4,600 万元。由于公司董事长陈业 先生现任重庆城投高级管理人员,故此议案回避表决。

本议案已经公司第十届董事会第十六次独立董事专门会议审议 通过。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有 限公司2026 年度日常关联交易预计公告》(公告编号2026-006)。

五、会议以6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 公司注册发行中期票据的议案》

董事会同意公司注册发行5 年期(含5 年)不超过3.3 亿元(含 3.3 亿元)中期票据。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有 限公司关于拟发行中期票据的公告》(公告编号2026-007)。

六、会议以6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于2026 年4 月17 日(星期五)下午14:30 时在重庆 市南岸区江南大道2 号重庆国际会议展览中心101 会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有 限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号 2026-008)

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2026 年4 月1 日