烯碳3：2026年第二次临时股东会会议决议公告

银基烯碳新材料集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年9月7日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议采用现场会议的方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴支持

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采用现场会议的方式召开。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数98,454,052股，占公司有表决权股份总数的8.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事0人，列席0人；

公告编号：2026-023

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司其他高级管理人员列席会议。具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 权 转 让 系 统 指 定 信 息 披露 平 台 （http://www.neeq.com.cn/）刊登的《关于拟修订《公司章程》公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数98,454,052股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 权 转 让 系 统 指 定 信 息 披露 平 台 （http://www.neeq.com.cn/）刊登的《关于拟修订《公司章程》公告》。不适用

三、备查文件

不适用《公司2026年第二次临时股东会决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会2026年9月7日