烯碳3：2025年年度股东会会议决议公告

主办券商:光大证券

银基烯碳新材料集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月26 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

3.会议表决方式:

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:吴支持

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共1 人,持有表决权的股份总数 98,454,052 股,占公司有表决权股份总数的8.53%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席5 人;

2.公司在任监事0 人,列席0 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司董事会2025 年度工作报告》

1.议案内容:

董事会就公司2025 年度董事会工作情况做工作报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数98,454,052 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

(二)审议通过《公司2025 年度利润分配方案》

1.议案内容:

考虑到公司经营资金的实际状况,公司2025 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:

普通股同意股数98,454,052 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

(三)审议通过《公司2025 年年度报告》

1.议案内容:

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 权 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn/)刊登的《2025 年年度报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数98,454,052 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

三、备查文件

《公司2025 年年度股东会决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月26 日