烯碳3：第十四届董事会第二次临时会议决议公告

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银基烯碳新材料集团股份有限公司 第十四届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月28 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:沈阳

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年5 月25 日以通讯方式发出

5.会议主持人:吴支持

6.召开情况合法合规性说明:

符合《公司法》及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2026 年6 月26 日召开2025 年年度股东会。具体内容详见公司在 全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)刊登的 《公司关于召开2025 年年度股东会的通知》。

2.回避表决情况:

不适用

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第十四届董事会第二次临时会议决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月29 日