烯碳3：第十四届董事会第一次临时会议决议公告

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银基烯碳新材料集团股份有限公司 第十四届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月29 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:沈阳

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月26 日以通讯方式发出

5.会议主持人:吴支持

6.召开情况合法合规性说明:

符合《公司法》及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司董事会2025 年度工作报告》

1.议案内容:

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认真执行 股东大会各项决议,编制了《公司董事会2025 年度工作报告》。

2.回避表决情况:

不适用

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《公司2025 年度利润分配方案》

1.议案内容:

考虑到公司经营资金的实际状况,公司董事会拟定2025 年度不进行利润分 配,也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况:

不适用

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《公司2025 年年度报告》

1.议案内容:

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 权 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn/)刊登的《2025 年年度报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会同意本议案。

3.回避表决情况:

不适用

4.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

5.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第十四届董事会第一次临时会议决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日