国新健康：第十二届董事会第十二次会议决议公告

编号:2026-23

国新健康保障服务集团股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会 第十二次会议于2026年6月4日通过书面方式发出会议通知,会议由董事长李永华 先生召集并主持,于2026年6月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分高级管理人员列席会议。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

本次会议以记名投票方式表决,审议通过了以下议案:

一、关于补选董事的议案

公司董事会收到董事松敏女士提交的辞职报告,因工作变动原因,松敏女士 申请辞去公司第十二届董事会董事职务,辞职后不再在公司担任任何职务。

董事会同意提名薛贵先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人,任期自 2025年度股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》 (公告编号:2026-24)。

二、关于续聘2026年度会计师事务所的议案

同意公司续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计 机构,拟确定2026年度审计服务报酬总额为人民币105万元,其中年度报告审计 服务报酬76万元,内部控制审计服务报酬29万元,拟确定的2026年度审计服务报 酬总额和构成与2025年度保持不变。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资

讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的 公告》(公告编号:2026-25)。

三、关于修订《信息披露管理制度》的议案

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理, 保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》, 中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、 规章和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。公司原《信 息披露事务管理制度》同时废止。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《信 息披露管理制度》。

四、关于解除转让协议暨关联交易的议案

同意公司与中国国新基金管理有限公司等相关方协商一致解除《关于神州博 睿(深圳)投资企业(有限合伙)之出资份额转让协议》,并就解除事宜签署相 关协议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李永华、姜开宏、王东 兴、松敏回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《关于解除转让协议暨关联交易的公 告》(公告编号:2026-26)。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二六年六月五日