张家界：第十二届董事会2026年第四次临时会议决议公告

张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会2026 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董 事会2026 年第四次临时会议由董事长张坚持先生提议,以通讯表决 方式于2026 年7 月9 日召开,会议通知以书面、电子邮件等方式于 2026 年7 月3 日发出。本次会议应参与表决董事7 人,实际参与表 决董事7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。所议事项表决情况如下:

一、审议通过《关于子公司大庸古城签订合作推广协议暨关联交 易的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事梁浩志先生、雷宇先生进行了回 避表决。

董事会同意公司子公司张家界大庸古城发展有限公司与张家界 芒果文旅有限公司签署《大庸古城景区、配套酒店权益与演唱会门票 合作推广协议》事项,协议在董事会审议通过后正式生效。具体内容 详见同日在巨潮资讯网发布的《关于子公司大庸古城签订合作推广协 议暨关联交易的公告》(公告编号2026-039)。

在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十二届独立董事专 门会议2026 年第五次会议审议通过。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,回避表决2 票,表

决通过。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026 年7 月10 日