兴业银锡：第十届董事会第三十三次会议决议公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三 十三会议通知于2026 年5 月25 日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于 2026 年5 月27 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11 人,实际收到 表决票11 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定, 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

案》

审议通过了《关于以场外要约收购方式收购Far East Gold Limited 的议

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会 与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以场外要约收购方式收购Far East Gold Limited 的公告》(公告编号:2026-41)。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三十三次会议决议。

2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。

3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。

4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日