东阿阿胶：第十一届董事会第二十次会议决议公告

东阿阿胶股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十次会 议,于2026 年5 月15 日以邮件方式发出会议通知。

2.本次董事会会议,于2026 年5 月18 日以通讯表决方式召开。

3.会议应出席会议董事9 人,实际出席会议董事9 人。

4.本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

会议选举丁红岩先生为公司第十一届董事会副董事长,任期与公司第十一届 董事会任期一致。简历详见附件。

2.《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本制度全文,详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同) 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本项议案,需提交2026 年第一次临时股东会审议。

3.《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议,全 体委员回避表决。

本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2026 年度董事、 高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-26)。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

4.《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务 所的公告》(公告编号:2026-27)。

本项议案,需提交2026 年第一次临时股东会审议。

5.《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026 年第 一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-28)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.第十一届董事会审计委员会会议决议;

3.第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十九日

附:副董事长简历

丁红岩:男,1970 年5 月出生,持有北京交通大学经济学学士和管理学硕 士学位,高级会计师。曾任铁道部第四工程局第三工程处财务科副科长、副总会 计师,财务处副总会计师,中国铁路工程总公司财务部资金管理分部经理,中国 中铁股份有限公司财务部二级职员,中铁国际经济合作有限公司审计监察部副部 长、部长、副总会计师,华润医药集团有限公司审计部高级总监、副总经理、总 经理、总审计师等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副董事长、首席 财务官、董事会秘书。

截至本公告披露日,丁红岩先生持有公司24,776 股限制性股票,所持股份 全部来源于公司第一期限制性股票激励计划,与本公司其他董事、高级管理人员 及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第 一款规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。