渤海租赁：2026年第三次临时董事会决议公告

渤海租赁股份有限公司 2026 年第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)于2026 年3 月17 日以通讯方式发出会议通知,于2026 年3 月26 日以通讯方式召开2026 年第三 次临时董事会。会议应到董事9 人,实到董事9 人。本次会议由公司董事长刘璐 先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议并通过《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited 向Air Algérie EPE/SPA 出售飞机资产的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,表决通过。

为进一步拓展全球业务布局,提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力,董事 会同意公司控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)通过下 属子公司与Air Algérie EPE/SPA 签署《Sale and Purchase Agreement》及相关附属 协议,向Air Algérie EPE/SPA 或其指定方出售10 架B737-8 MAX 飞机资产。

为保证上述项目的顺利实施,董事会授权Avolon 经营管理团队签署相关法 律文件。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited 之 下属子公司出售飞机资产的公告》(公告编号:2026-017)。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2026 年第三次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日