沈阳机床：第十届董事会第三十八次会议决议公告

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沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2026 年5 月20 日以电子邮件方式 发出。

2.本次董事会于2026 年5 月26 日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会应出席董事9 人,实际出席9 人。董事郭生、 职工董事张际飞现场参会,董事长周舟、董事徐永明、董事张旭、 董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱 视频参会。

4.本次董事会由董事长周舟先生主持,高级管理人员列席了 本次会议。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意将该议案 提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026 年5 月26 日