云鼎科技：2025年年度股东会决议公告

云鼎科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议不存在否决议案情况。

2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年5 月8 日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:2026年5月8日(星期五)。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5 月8日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月8日9:15—15:00期间的任意时间。

2.召开地点:山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼二 楼会议室。

3.召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长刘波先生。

6.本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”) 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的相关规定。

(二)会议出席情况

1.会议出席的总体情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共4 人,代表股份304,044,468 股,占 公司总股份的44.8608%。

通过网络投票的股东454 人,代表股份6,670,613 股,占公司总股份的 0.9842%。

出席本次会议的中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外 的其他股东)所持股份为16,623,236 股,占公司总股份的2.4527%。

2.会议其他出席人员情况:

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,具体审议表决 情况如下:

(一)关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2025 年度董事会工作报告》 的议案

同意307,056,527 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8225%; 反对3,518,754 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1325%;弃权 139,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0450%。

同意12,964,682 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.9913%;反对3,518,754 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.1677%;弃权139,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8410%。

(二)关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2025 年年度报告》及其摘要 的议案

同意307,064,427 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8251%; 反对3,512,354 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1304%;弃权 138,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0445%。

同意12,972,582 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.0388%;反对3,512,354 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.1292%;弃权138,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.8320%。

(三)关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2025 年年度财务报告》的议 案

同意306,981,227 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7983%; 反对3,595,654 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1572%;弃权 138,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0445%。

同意12,889,382 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.5383%;反对3,595,654 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.6303%;弃权138,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8314%。

(四)关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2025 年度利润分配预案》的 议案

同意306,957,227 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7906%; 反对3,635,454 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1700%;弃权 122,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0394%。

同意12,865,382 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.3940%;反对3,635,454 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.8697%;弃权122,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7363%。

(五)关于讨论审议公司董事2026 年度薪酬方案的议案

同意306,914,127 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7767%; 反对3,702,454 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1916%;弃权 98,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0317%。

同意12,822,282 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.1347%;反对3,702,454 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 22.2728%;弃权98,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5925%。

(六)关于制定《云鼎科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制 度》的议案

同意306,999,727 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8043%; 反对3,587,954 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1547%;弃权 127,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0410%。

同意12,907,882 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.6496%;反对3,587,954 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.5840%;弃权127,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7664%。

(七)关于公司购买2026 年度董监高责任险的议案

同意307,043,727 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8184%; 反对3,567,554 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1482%;弃权 103,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0334%。

同意12,951,882 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.9143%;反对3,567,554 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.4612%;弃权103,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6244%。

(八)关于公司2026 年度向金融机构申请授信额度的议案

同意307,014,527 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8090%; 反对3,519,754 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1328%;弃权 180,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0582%。

同意12,922,682 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.7387%;反对3,519,754 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.1737%;弃权180,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0876%。

(九)关于回购注销部分限制性股票的议案

同意307,083,727 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8313%; 反对3,542,254 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1400%;弃权 89,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0287%。

同意12,991,882 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.1550%;反对3,542,254 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.3091%;弃权89,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5360%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股 份总数的2/3 以上通过。

(十)关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

同意306,961,227 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7919%; 反对3,576,408 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1510%;弃权 177,446 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0571%。

同意12,869,382 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.4180%;反对3,576,408 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.5145%;弃权177,446 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0675%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股 份总数的2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:国浩律师(济南)事务所

(二)律师姓名:王迎春、毛碧敏

(三)结论性意见:本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序、召集人 资格和出席本次股东会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行 政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会的表决程序和表 决结果合法有效。

四、备查文件

(一)公司2025 年年度股东会决议;

(二)国浩律师(济南)事务所关于云鼎科技股份有限公司2025 年年度股东 会之法律意见书。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月8 日