云鼎科技：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-009

云鼎科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次会议不存在否决议案情况。

2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年2月14日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间：2025年2月14日（星期五）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月14日9:15—15:00期间的任意时间。

2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司二楼会议中心。

3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长刘健先生。

6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。

（二）会议出席情况

1.会议出席的总体情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份238,955,898股，占

公司总股份的35.2302%。通过网络投票的股东561人，代表股份62,973,238股，占公司总股份的

9.2844%。

出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为7,837,291股，占公司总股份的1.1555%。

2.会议其他出席人员情况：

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

（一）关于补选第十一届董事会非独立董事的议案

总体表决情况：

同意300,791,623股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6233%；反对817,279股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2707%；弃权320,234股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1061%。

其中中小股东表决情况：

同意6,699,778股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

85.4859%；反对817,279股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

10.4281%；弃权320,234股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

4.0860%。

表决结果：通过。

（二）关于修改《云鼎科技股份有限公司章程》的议案

总体表决情况：

同意301,017,415股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6980%；反对632,387股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2094%；弃权279,334股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0925%。

其中中小股东表决情况：

同意6,925,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

88.3669%；反对632,387股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

8.0689%；弃权279,334股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

3.5642%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）关于讨论审议公司2025年度日常关联交易预计的议案

总体表决情况：

同意62,401,517股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5911%；反对596,587股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9426%；弃权295,134股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4663%。

其中中小股东表决情况：

同意6,945,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

88.6221%；反对596,587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

7.6122%；弃权295,134股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

3.7658%。

本议案涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为238,635,898股。

表决结果：通过。

（四）关于回购注销部分限制性股票的议案

总体表决情况：

同意301,260,431股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7785%；反对403,036股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1335%；弃权265,669股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0880%。

其中中小股东表决情况：

同意7,168,586股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

91.4677%；反对403,036股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

5.1425%；弃权265,669股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

3.3898%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所

（二）律师姓名：毛碧敏、李欣如

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人

资格和出席本次股东大会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2025年第一次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2025年2月14日