长虹华意：第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告

长虹华意压缩机股份有限公司 第十届董事会2026 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间与方式

长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2026 年第三 次临时会议通知于2026 年6 月26 日以电子邮件形式送达全体董事。

(二)会议召开的时间、地点和方式

1.会议于2026 年6 月30 日以通讯方式召开。

人。

2.董事出席会议情况:本次会议应参与表决的董事9 人,实际参与表决的董事9

3.本次会议由董事长杨秀彪先生主持,董事肖文艺先生、杨凡先生、王勇先生、 马伴先生、陈思远先生、任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生以通讯表决方式出席了 本次董事会。

4.会议列席人员:公司高级管理人员。

5.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,以书面投票方式通过了以下议案:

审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步健全公司薪酬管理体系,规范公司董事及高级管理人员的薪酬及绩效考 核管理,建立科学有效的激励与约束机制,根据《上市公司治理准则》《公司章程》 等相关规定,结合公司实际经营管理需求,董事会同意公司拟定的《董事、高级管理 人员薪酬管理制度》。原《高级管理人员薪酬管理制度》自本制度审议通过之日起同 步废止。

因本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,在董事会薪酬与考核委员会和董

事会会议上全体委员、董事回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果:同意0 票,回避9 票,反对0 票,弃权0 票。

制度全文请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度(2026 年6 月制定)》。

三、备查文件

议;

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2026 年第三次临时会议决

2.第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日