国际实业：第九届董事会第十五次临时会议决议公告

新疆国际实业股份有限公司

第九届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第十五次临时会议于2026 年5 月18 日以现场结合通讯方式召开,董 事长冯建方先生主持会议,应出席会议董事7 人,实际出席董事7 人, 分别是董事长冯建方先生,董事汤小龙先生、冯宪志先生、陈昱成先 生,独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生。本次会议召开的 程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议,通过了如下决议:

(一)审议通过《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的 议案》。

为优化子公司资产结构,改善全资子公司新疆中油化工集团有限 公司的财务状况,公司拟以债权转股权的方式对中油化工增资人民币 40,000 万元。本次增资完成后,中油化工的注册资本将由人民币 50,000 万元增加至人民币90,000 万元。

本次增资完成后,公司仍持有中油化工100%股权,不会导致公司 合并报表范围发生变更,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生 不利影响。

表决情况:同意7 票,弃权0 票,反对0 票。

具体内容详见2026 年5 月19 日《证券时报》及巨潮资讯网(w ww.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第九届董事会第十五次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2026 年5 月19 日