中成股份：关于董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司 关于董事辞任的公告

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 于近日收到王多荣先生提交的书面辞职报告,因工作调整王 多荣先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务(原任期至第九届董事会届满止),其 辞任后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,王多荣先生 辞任上述职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数, 其辞职报告于送达董事会时生效,不会影响公司董事会正常 运作和公司正常生产经营。截至本公告日,王多荣先生未持 有本公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项,将按照 公司相关规定做好工作交接。

王多荣先生在任职期间认真履职、勤勉尽责,公司董事 会对王多荣先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心 感谢!

特此公告。

备查文件:王多荣先生辞职报告

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日