宜康3：关于召开2025年年度股东会通知公告(更正后)(提供网络投票)
证券代码：400166 证券简称：宜康3 主办券商：万和证券
宜华健康医疗股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为2025年年度股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司于2026年4月29日召开第九届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的通知》议案。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司于2026年4月29日召开第九届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的通知》议案。
现场会议召开时间：2026年5月22日 15:30。
| 现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱美路岭海工业区宜华健康股份有限公司4楼会议室。 |
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2026年5月22日15:30。
2、网络投票起止时间：2026年5月21日15:00—2026年5月22日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。股份类别
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400166 | 宜康3 | 2026年5月15日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
二、会议审议事项
公司将聘请律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。议案编号
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 审议《2025年年度报告及其摘要》 | √ |
| 2 | 审议《公司2025年度董事会工作报告》 | √ |
| 3 | 审议《公司2025年度利润分配方案》 | √ |
| 4 | 审议《关于计提2025年资产减值准备的议案》 | √ |
| 5 | 审议《关于公司2026年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》 | √ |
| 6 | 审议《续聘会计师事务所》 | √ |
公告编号：2026-012上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
| 2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续； 委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡（如有）、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。 3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委 托书均需一并提交。 4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。 |
（二）登记时间：2026年5月16日9:00-17:00
（三）登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路岭海工业区宜华4楼证券部
四、其他
（一）会议联系方式：0754-85899788
（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理
五、备查文件
宜华健康医疗股份有限公司董事会
2026年5月18日
公告编号：2026-012附件：
授权委托书兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证件号码：
委托人股东账户：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日
| 提案编码 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 2025年年度报告及摘要 | |||
| 2.00 | 公司2025年度利润分配方案 | |||
| 3.00 | 关于计提2025年资产减值准备的议案 | |||
| 4.00 | 关于公司2026年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案 | |||
| 5.00 | 续聘会计师事务所的议案 | |||
| 6.00 | 关于公司2026年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案 |
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。委托人：