宜康3：第九届董事会第十五次会议决议公告
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宜华健康医疗股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年4 月29 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月18 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长林向东先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2025 年度报告及其摘要》
详见同日披露在全国中小企业股份转让系统 https://www.neeq.com.cn/的
相关公告。
(二)审议通过《董事会关于公司审计报告消除保留意见的专项说明》
(三)审议通过《董事会关于公司审计报告涉及事项的专项说明》
(四)审议通过《公司2025 年度董事会工作报告》
(五)审议通过《公司2025 年度利润分配方案》
(六)审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
(七)审议通过《关于2025 年计提资产减值准备的议案》
(八)审议通过《关于预计2026 年日常关联交易的议案》
关联董事陈梓炎回避表决
3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。
(九)审议通过《关于公司2026 年度提供担保额度并提请股东会授权的议案》
(十)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
(十一)审议通过《关于召开2025 年年度股东会的通知》
三、备查文件
公司第九届董事会第十五次会议决议
宜华健康医疗股份有限公司
董事会
2026 年4 月30 日