盐田港：关于变更董事的公告

深圳市盐田港股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事变更情况

(一)基本情况

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月 21 日召开公司第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公 司第九届董事会董事的议案》,提名刘兆弟先生为公司第九届董事会 董事候选人(刘兆弟先生简历见附件),任期至第九届董事会任期届满 为止。上述提案经2026 年5 月15 日召开的公司2025 年年度股东会 审议通过,选举刘兆弟先生为本公司第九届董事会董事,李安民先生 不再担任本公司董事职务,李安民先生原定董事任期至公司第九届董 事会届满之日止。

截止本公告披露之日,李安民先生离任董事后,不再担任除控股 子公司董事以外的其他职务。

(二)对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,李 安民先生自2025年年度股东会审议通过之日起不再担任公司董事; 李安民先生已按照公司相关管理制度做好工作交接,其离任董事后不 会影响公司日常经营工作。本次变更后,董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二

分之一。

截至本公告披露之日,李安民先生未持有公司股票,亦不存在应 履行而未履行的承诺事项。李安民先生在担任公司董事期间恪尽职守、 勤勉尽责,为公司经营发展做出了重要贡献,公司董事会向李安民先 生表示衷心的感谢。

二、备查文件

1.2025 年年度股东会会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2026 年5 月16 日

附件: 刘兆弟先生个人简历

刘兆弟先生,中国国籍,1985 年12 月出生,大学本科学历,高级工 程师。曾就职于山东省航运工程设计院设计咨询工程师,山东诚基工程建 设有限公司工程师,广东南沙港桥股份有限公司港口工程部主管,深圳市 盐田港股份有限公司工程管理部工程管理岗,黄石新港港口股份有限公司 工程管理部经理、副总经理、总经理,汉江港航发展(湖北)有限公司总 经理,盐田港港航发展(湖北)有限公司副总经理,深张港(江苏)港务 有限公司总经理,2023 年8 月至2026 年4 月任公司副总经理。2026 年4 月至今任公司总经理。

截至本公告披露日,刘兆弟先生未持有公司股票,没有在本公司控股 股东深圳港集团有限公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不属于 “失信被执行人”的情形;不存在不得提名为董事的情形;其任职资格符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规 定。