中金岭南：第十届董事会第四次会议决议公告

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第 四次会议经全体董事同意豁免会议通知期限,于2026 年5 月14 日在深圳市中国有色大厦24 楼多功能厅以现场方式召 开。会议由董事长喻鸿主持,应到董事9 名,实到董事9 名 (其中独立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席会 议并行使表决权),达法定人数,会议符合《公司法》和本 公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第四次会议 通知期限的议案》;

同意豁免召开第十届董事会第四次会议的会议通知期限, 定于2026 年5 月14 日在公司24 楼多功能厅以现场方式召 开第十届董事会第四次会议。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;

经董事长喻鸿提名,并经公司董事会提名委员会审查,

聘任潘文皓先生任公司总裁,任期自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会任期届满日止。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;

经公司总裁潘文皓提名,并经公司董事会提名委员会审 查,聘任李小元先生为公司副总裁,聘任杨平先生为公司副 总裁、财务负责人,聘任廖云军先生为公司副总裁,任期自 本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经董事长喻鸿提名,并经公司董事会提名委员会审查, 聘任万磊先生任公司董事会秘书、总法律顾问,任期自本次 董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

聘任刘渝华先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书 履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事 会任期届满日止。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2026 年5 月16 日