深深房A：关于独立董事辞职的公告

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券简称:深深房A、深深房B

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、独立董事离任情况

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)于近日收到独立董事何祚文先生的书面辞职报告。 何祚文先生自2020 年6 月30 日起任公司独立董事,现因连 续任公司独立董事职务满六年,申请辞去公司独立董事及相 关董事会专门委员会委员职务。

鉴于何祚文先生辞职将导致公司独立董事人数低于董 事会人数的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市 公司规范运作》等相关规定,其辞职应在股东会选举出新任 独立董事后生效。辞职生效后,何祚文先生不在公司及其控 股子公司担任任何职务。

在公司股东会补选产生新任独立董事前,何祚文先生将 继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司 将按法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日,何祚文先生未持有公司股份,不存 在应当履行而未履行完毕的承诺事项。何祚文先生在公司任

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职期间勤勉尽责、兢兢业业,公司董事会对其为公司的规范 运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

何祚文先生的辞职报告。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月1 日