深深房A：2025年度股东会决议公告
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
重要提示:
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开时间:2026 年5 月21 日(星期四)14 点30 分开始。
3.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2026 年5 月21 日的交易时间,即9:15-9:25, 9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为2026 年5 月21 日9:15 至15:00 的任意时间。
4.现场会议召开地点:广东省深圳市罗湖区人民南路3005 号 深房广场48A 会议室。
5.召集人:公司董事会。
6.主持人:董事长陈明先生。
7.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东75 人,代表股份622,625,346 股, 占公司有表决权股份总数的61.5449%。其中:通过现场投票的股 东2 人,代表股份618,535,706 股,占公司有表决权股份总数的 61.1407%;通过网络投票的股东73 人,代表股份4,089,640 股, 占公司有表决权股份总数的0.4043%。
2.外资股股东出席情况:
通过现场和网络投票的外资股股东5 人,代表股份190,600 股,占公司外资股有表决权股份总数0.1588%。其中:通过现场 投票的外资股股东0 人,代表股份0 股,占公司外资股有表决权 股份总数0.0000%;通过网络投票的外资股股东5 人,代表股份 190,600 股,占公司外资股有表决权股份总数0.1588%。
3.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东73 人,代表股份4,089,640 股,占公司有表决权股份总数的0.4043%。其中:通过现场投票 的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%;通过网络投票的中小股东73 人,代表股份4,089,640 股, 占公司有表决权股份总数的0.4043%。
4.外资股中小股东出席情况:
通过现场和网络投票的外资股中小股东5 人,代表股份 190,600 股,占公司外资股有表决权股份总数0.1588%。其中:通 过现场投票的外资股中小股东0 人,代表股份0 股,占公司外资 股有表决权股份总数0.0000%;通过网络投票的外资股中小股东5 人,代表股份190,600 股,占公司外资股有表决权股份总数 0.1588%。
议。
5.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了 以下提案。
(一)审议通过《2025 年年度报告》及摘要
总表决情况:同意622,329,346 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.9525%;反对233,500 股,占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0375%;弃权62,500 股(其中,因未投 票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
中小股东总表决情况:同意3,793,640 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的92.7622%;反对233,500 股,占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7095%;弃权 62,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的1.5283%。
(二)审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况:同意622,329,346 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.9525%;反对233,500 股,占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0375%;弃权62,500 股(其中,因未投 票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
中小股东总表决情况:同意3,793,640 股,占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的92.7622%;反对233,500 股,占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7095%;弃权 62,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的1.5283%。
(三)审议通过《2025 年度利润分配方案》
总表决情况:同意622,321,446 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的99.9512%;反对241,400 股,占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0388%;弃权62,500 股(其中,因未 投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
中小股东总表决情况:同意3,785,740 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的92.5690%;反对241,400 股,占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9027%;弃权 62,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的1.5283%。
(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:同意622,331,446 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的99.9528%;反对231,400 股,占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0372%;弃权62,500 股(其中,因未 投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
中小股东总表决情况:同意3,795,740 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的92.8135%;反对231,400 股,占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6582%;弃权
62,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的1.5283%。
(五)审议通过《2026 年度财务预算报告》
总表决情况:同意622,314,746 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的99.9501%;反对248,100 股,占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0398%;弃权62,500 股(其中,因未 投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
中小股东总表决情况:同意3,779,040 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的92.4052%;反对248,100 股,占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0665%;弃权 62,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.5283%。
(六)审议通过《关于变更独立董事的议案》
米旭明先生不再在公司担任职务。宋博通先生当选为公司独 立董事,任期自本次股东会选举通过之日起至公司第八届董事会 任期届满,津贴标准与第八届董事会其他独立董事一致。同时, 宋博通先生填补米旭明先生的董事会薪酬与考核委员会主任委员、 董事会审计委员会委员和董事会战略委员会委员等职务。宋博通 先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
总表决情况:同意622,332,346 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.9529%;反对230,500 股,占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0370%;弃权62,500 股(其中,因未投 票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
外资股股东的表决情况:同意80,900 股,占出席本次股东会 外资股股东有表决权股份的42.4449%;反对109,700 股,占出席
本次股东会外资股股东有表决权股份的57.5551%;弃权0 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会外资股股东有 表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意3,796,640 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的92.8356%;反对230,500 股,占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6362%;弃权 62,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的1.5283%。
三、报告事项
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:广东法制盛邦(深圳)律师事务所。
(二)律师姓名:陈英革、田丛杉。
(三)结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,出席股东会的人 员资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)2025 年度股东会决议;
(二)法律意见书。
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
董
2026 年5 月22 日