神州城A3：董事任命公告(更正公告)

主办券商:山西证券

神州长城股份有限公司

关于董事任命公告的更正声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

神州长城股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月30 日披露了 《董事任命公告》(公告编号2026-004),现需对部分议案内容的文字表述 进行更正,更正情况如下:

一、更正前:

(二)任命原因

根据《公司章程》规定,董事会由3名董事组成。因董事蔡程离职,董事 会需要补选董事,现董事会提名原独立董事余思明为公司第十届董事会候选 人。

二、更正后:

(二)任命原因

根据《公司章程》规定,董事会由3名董事组成。因董事魏芳离职,董事 会需要补选董事,现董事会提名原独立董事余思明为公司第十届董事会候选 人。

除上述更正内容外,原公告其他内容不变。公司对此给广大投资者带来的 不便深感歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

神州长城股份有限公司

董事会

2026 年05月25日