南玻A：第九届董事会临时会议决议公告

中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”“南玻集团”)第九届董事会 临时会议于2026 年6 月25 日以通讯形式召开。会议通知已于2026 年6 月22 日 以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审 议通过了以下决议:

一、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议 案》;

本次会计估计变更符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》的相关规定,无需对以往财务报表进行追溯调整,不会对公司以 前年度财务状况和经营成果产生影响。变更后的会计估计能够更加客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果,有利于提高会计信息质量,不存在损害公司及 全体股东利益的情形,决策程序符合有关法律、法规的规定。

详见同日公布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于会计估计变更的公告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于制定<外汇衍生品套 期保值管理制度>的议案》;

经审议,董事会同意公司制定《外汇衍生品套期保值管理制度》,该制度符 合相关法律法规的规定,并有利于防范投资风险,强化风险控制。

详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《外汇衍生品 套期保值管理制度》。

三、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品套 期保值业务的议案》。

公司开展外汇套期保值业务有利于提高资金使用效率,降低外汇市场汇率波 动风险,增强公司财务稳健性,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的 利益,不会对公司正常经营产生重大不利影响。综上,公司开展外汇衍生品套期 保值业务具有必要性和可行性。董事会同意公司及子公司开展额度不超过等值 5,000 万美元的外汇衍生品套期保值业务,预计动用的交易保证金不超过公司最 近一期经审计净利润的50%,或绝对金额不超过五百万元人民币。上述额度在期 限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的余额不超过等值5,000 万美元。额度 使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内,在决议有效期内,上述额度可循 环滚动使用。单笔业务的期限不超过12 个月。同时同意授权公司管理层在上述 额度范围内行使外汇衍生品套期保值业务的审批权限、签署相关文件;授权公司 财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事宜。

公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议 案附件一并经本次董事会审议通过。

详见同日公布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于开展外汇衍生品套期保值业 务的公告》以及公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇衍生 品套期保值业务的可行性分析报告》。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十七日