国华5：关于2026年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告
公告编号：2026-018证券代码：400304 证券简称：国华5 主办券商：华龙证券
深圳国华网安科技股份有限公司关于2026年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告
一、 召开会议基本情况
深圳国华网安科技股份有限公司定于2026年9月9日召开2026年第二次临时股东会会议，股权登记日为2026年9月2日，有关会议事项详见公司于2026年8月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2026-010）。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2026年8月28日，股东会会议召集人董事会收到单独持有18.29%已发行有表决权股份的股东深圳中农大科技投资有限公司书面提交的《关于增加深圳国华网安科技股份有限公司2026年第二次临时股东会临时提案的函》，提请在2026年9月9日召开的2026年第二次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。“深圳国华网安科技股份有限公司：
深圳中农大科技投资有限公司持有深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“国华网安”或“公司”）股份18.29%，依据深圳国华网安科技股份有限公司
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东深圳中农大科技投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东深圳中农大科技投资有限公司提出的临时提案提交公司2026年第二次临时股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026年8月24日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| 普通股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1.00 | 关于拟变更注册地址、取消独立董事、取消董事会专门委员会、设立监事会及修订《公司章程》并相应废止和制定、修订部分制度的议案 | √ | |
| 累积投票议案：选举监事 | |||
| 2.00 | 监事选举 | 应选人数2人 | |
| 2.01 | 监事黄楚武 | √ | |
| 2.02 | 监事谢舟胜 | √ | |
公告编号：2026-018上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件
深圳国华网安科技股份有限公司
董事会2026年8月31日