河南翔宇医疗设备股份有限公司
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
3、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
4、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
5、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
6、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
8、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
9、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
10、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
11、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
12、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
13、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
14、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
15、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
16、关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
17、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
18、关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
19、关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
20、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
21、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
22、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
23、关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
24、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
25、关于修订《内部审计制度》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
26、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
其中第1-2项、第7项、第14项、第19-22项、第26项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。
（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2025年11月24日召开公司2025年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）。
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-050
河南翔宇医疗设备股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年10月25日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
经审议，监事会认为：根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，公司不再设置监事会、监事会主席及其他监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消，免去监事会主席，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章的要求勤勉履职。以上事项符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
2025年10月31日
证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-052
河南翔宇医疗设备股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月24日 14点00分
召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月24日
至2025年11月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于2025年10月30日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年11月21日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
（二）登记地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司董事会办公室。
（三）登记方式：符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
1、法人股东
法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
2、自然人股东
自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。
3、异地股东登记
异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2025年第二次临时股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）股东大会联系方式
联系地址：河南省内黄县帝喾大道中段
联系人：吴利东
电话：0372-7776088
联系传真：0372-7776066
电子邮箱：xymedical@xyyl.com
邮政编码：456300
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南翔宇医疗设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月24日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。