天合光能股份有限公司第二届监事会第三十四次会议决议公 告
证券代码：688599证券简称：天合光能公告编号：2023-110
债券代码：118031债券简称：天23转债
天合光能股份有限公司
第二届监事会第三十四次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”或“公司”）第二届监事会第三十四次会议于2023年8月9日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由公司监事会主席姜艳红女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于更换公司监事的议案》
非职工代表监事冯小玉先生因个人原因申请辞去监事职务，经与会监事审议，同意提名崔益祥先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
具体内容详见公司2023年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于更换公司监事的公告》（公告编号：2023-111）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天合光能股份有限公司监事会
2023年8月10日
证券代码：688599证券简称：天合光能公告编号：2023-111
债券代码：118031债券简称：天23转债
天合光能股份有限公司
关于更换公司监事的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事冯小玉先生的辞任报告，因个人原因，冯小玉先生申请辞去公司监事职务，辞任后不在公司担任任何职务。冯小玉先生担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对冯小玉先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
冯小玉先生监事会职务原定任期为至公司第二届监事会届满为止。冯小玉先生在任职期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司补选新的监事就任前，冯小玉先生仍履行公司监事职责，公司监事会的运行不会受到影响。
为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月9日召开第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》，公司监事会同意提名崔益祥先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。崔益祥先生简历详见附件。
特此公告。
天合光能股份有限公司监事会
2023年8月10日
崔益祥先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，本科学历。2005年4月至2016年4月，历任交通银行常州分行国际业务部副经理、广化街支行副行长、行长；2016年4月至2022年3月，历任平安银行常州分行金坛支行行长、常州分行装备业务一部总经理、常州分行机构金融三部高级客户经理；2022年3月至今，任常高新金隆控股（集团）有限公司副总经理。
截至目前，崔益祥先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。同时，崔益祥先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
证券代码：688599证券简称：天合光能公告编号：2023-112
债券代码：118031债券简称：天23转债
天合光能股份有限公司
关于召开2023年第四次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年8月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年8月25日14点00分
召开地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年8月25日
至2023年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届监事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记手续
1.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函、传真等方式进行登记，现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2023年8月22日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以收到传真时间为准。
4、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）现场登记时间、地点
登记时间：2023年8月22日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）
登记地点：常州市新北区天合路2号天合光能东区行政楼四楼董事会办公室
（三）注意事项
1、本次股东大会为期半天，需参加现场会议的股东及股东代表的食宿与交通等费用自理。
2、股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）会议联系
通信地址：常州市新北区天合路2号天合光能东区行政楼四楼董事会办公室
邮编：213001
电话：0519-81588826
传真：0519-85176003
联系人：陆芸
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2023年8月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
天合光能股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月25日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。