科威尔技术股份有限公司
艾凯瑞斯是一家专业从事泛半导体超精密磨削专用加工设备研发、生产、销售、服务一体化的国家高新技术企业。公司深耕超精密磨削技术，结合半导体封装制程工艺，为客户提供超精密专用加工设备/工艺/工具及整体解决方案。
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最近一个会计年度的主要财务数据：
单位：元
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除上述关联关系及已披露的关联交易外，公司与艾凯瑞斯之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
艾凯瑞斯资信状况正常，不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的的名称和类别
本次交易标的为公司位于合肥市高新区燕子河路与天堂寨路交口西北角科威尔园区6号楼1-5层，本次交易类别为租出资产。
（二）交易标的情况说明
1、标的位置：合肥市高新区燕子河路与天堂寨路交口西北角科威尔园区6号楼1-5层
2、标的面积：6,000.00平方米
3、房屋所有权人：科威尔技术股份有限公司
4、权属情况说明
本次交易标的产权清晰，不存在质押、抵押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的定价情况
本次关联交易租赁价格是参照房屋所在地、周边地区的厂房租赁定价标准，由公司与艾凯瑞斯双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定。此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。
五、关联交易协议的主要内容和履约安排
（一）关联交易协议的主要内容
1、合同主体
出租方（甲方）：科威尔技术股份有限公司
承租方（乙方）：合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司
2、租赁期限：自2025年6月17日起至2028年1月16日止，其中自2025年6月17日至2026年1月16日为甲方给予乙方的免租期（免租期内，乙方仍需缴纳水电、物业服务费及其他费用）。
3、房屋位置：合肥市高新区燕子河路与天堂寨路交口西北角科威尔园区6号楼1-5层
4、租金及支付
房屋租金为：2026年1月17日至2027年1月16日，按房屋建筑面积每月人民币147,000.00元/月计算，2027年1月17日至2028年1月16日，按房屋建筑面积每月人民币154,200.00元/月计算，合计为3,614,400.00元（大写：叁佰陆拾壹万肆仟肆佰圆整）。
租金支付方式为：季度预付，通过银行转账的方式支付。乙方应在每期使用房屋提前15天支付未来3个月的房租。
5、其他费用及支付
物业服务费为：按房屋建筑面积每月人民币21,000.00元/月计算，合计为651,000元（大写：陆拾伍万壹仟圆整）。
物业服务费支付方式为：按季度预付的方式。
6、履约保证金
乙方于本合同签订当日向甲方支付履约保证金，金额为人民币（大写）：壹拾万圆整100,000元，甲方在收到乙方的履约保证金后，向乙方出具收据。如乙方中途退租，则履约保证金不予退还。
在合同期内，如乙方未能按本合同约定支付租金、物业服务费、其他相关费用或有违反或不履行本合同的行为，给甲方或第三方造成损失或损害的行为或违反甲乙双方其他约定的行为，在甲方发出要求乙方纠正该行为并赔偿甲方或第三方损失或支付相应违约金（包括罚款）的书面通知后3天内，如乙方拒不纠正该行为且不向甲方或第三方赔偿损失或支付违约金，则甲方有权直接从履约保证金中扣除欠款、赔偿款或违约金，以补偿甲方或第三方因乙方该行为而造成的损失或损害，履约保证金不足以支付上述数额的，乙方应按甲方要求赔偿给甲方造成的全部损失。
合同终止后，若乙方无任何违约行为，未给甲方造成损失及未有任何第三方提出主张、诉讼、赔偿及其他责任的，妥善履行本合同约定的全部义务后15日内，履约保证金余额（如有）无息退还，乙方应同时退还履约保证金收据原件。
乙方在租赁期内，如因前述情形致使履约保证金余额不足的，乙方应在该事实发生后十个工作日内，补足履约保证金至前款数额，否则视同乙方欠缴租金，甲方可按照本协议约定乙方欠缴租金的相关条款处理。
7、违约责任
（1）甲方违约责任
在租赁期内，甲方存在《房屋租赁合同》第13.1条款的行为之一的，视为甲方违约，乙方有权单方解除本合同，由此造成乙方实际损失的，甲方应予以赔偿。
（2）乙方违约责任
除另有约定外，乙方如发生《房屋租赁合同》第13.2条款的违约情况及本合同其他条款约定的解除合同的情形发生，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方承担导致合同解除的违约责任，即乙方应按本合同约定退还租赁场所，且甲方有权没收乙方所支付的履约保证金，并向甲方支付违约金（大写）：肆拾肆万壹仟圆整441,000元，前述费用仍不足以弥补甲方损失的，乙方应负损失足额赔偿责任。
乙方延迟交纳本合同项下租金及其他费用的，则每延迟一日，乙方应当向甲方支付相当于欠费金额1％。的延迟履行违约金。且甲方有权无条件切断水、电等能源供应，由此导致的一切损失（包括但不限于经营损失等），均由乙方自行承担。
8、生效条件
本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方盖章后生效。
公司尚未就本次租赁事项签署正式合同，具体内容将以签订的正式合同为准。
（二）关联交易的履约安排
艾凯瑞斯自成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。房屋租赁合同胡总已就协议双方的违约责任作出明确规定，就承租方不按照约定支付租金及其他应付费用等情况做出适当的保护公司利益的合同安排。公司与关联交易方将严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
本次关联交易有利于提高公司资产利用效率，为公司带来稳定的租金收入，对公司财务状况和经营成果在一定程度上产生积极的影响，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响。
七、关联交易的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2025年5月30日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。全体独立董事一致同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年5月30日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。本次关联交易不涉及关联董事，无需回避表决，全体董事一致同意该议案。本次交易事项无需提交公司股东大会进行审议。
（三）监事会审议情况
公司于2025年5月30日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。全体监事一致同意该议案。
八、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事对本次关联交易事项已召开专门会议审议通过，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等相关规定。保荐机构对公司本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项无异议。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2025年5月31日
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-039
科威尔技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2025年5月30日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。经第二届董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格审核，公司董事会同意提名傅仕涛先生、蒋佳平先生、邰坤先生、夏亚平先生、刘俊先生、裴晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名卢琛钰先生、雷光寅先生、马志保先生、田园女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中田园女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
独立董事候选人卢琛钰先生、雷光寅先生、马志保先生、田园女士均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中，田园女士尚未参加上海证券交易所科创板独立董事履职培训，已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所科创板独立董事履职学习平台培训。独立董事候选人及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过，可以履行决策程序。本次换届选举，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制的方式进行。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他情况说明
上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2025年5月31日
第三届董事会非独立董事候选人简历
傅仕涛先生，1979年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业后一直从事电源相关行业，具有丰富的行业经历。2003年3月至2012年12月，历任艾普斯（苏州）有限公司职员、课长、行业经理；2013年1月至2019年6月，担任科威尔有限总经理；2019年6月至2020年9月，担任公司董事长、总经理；2020年9月至今，担任公司董事长；2025年1月至今，担任公司总经理；2021年12月至今，担任公司全资子公司上海科氢技术有限公司执行董事；2025年3月至今，担任公司全资子公司合肥科测智能装备有限公司董事长。截至目前直接持有公司股份22,437,272股，通过合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接合计持股692,291股，为公司控股股东、实际控制人。
蒋佳平先生，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA在读。2008年开始从事电源相关行业，具有丰富的行业经历。2008年3月至2011年2月，就职于艾普斯电源（苏州）有限公司；2011年6月至2019年6月，担任科威尔有限副总经理；2018年2月至2019年6月，担任科威尔有限董事；2019年6月至2020年9月，担任公司副总经理；2020年9月至2025年1月，担任公司总经理；2019年6月至今担任公司董事；2021年7月至2025年3月，担任公司全资子公司合肥科测智能装备有限公司执行董事兼总经理；2021年11月至2025年4月，担任安徽汉先智能科技有限公司董事；2021年12月至今，担任公司全资子公司上海科氢技术有限公司监事；2025年3月至今，担任合肥麦德韦尔技术有限公司董事。截至目前直接持有公司股份11,659,091股，通过合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份29,277股，为公司持股5%以上股东。
邰坤先生，1978年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业后一直从事电源相关行业，具有丰富的行业经历。2001年4月至2012年12月，就职于艾普斯电源（天津）有限公司北京分公司；2012年12月至2017年12月，就职于北京中盛利合科技有限公司；2016年10月至2017年12月，担任北京寰宇科威尔科技有限公司执行董事、经理；2017年11月至2019年6月，担任科威尔有限监事；2018年1月至2018年12月，担任科威尔有限区域负责人；2018年12月至2019年6月，担任科威尔有限北京分公司负责人；2019年6月至今，担任公司副董事长、北京分公司负责人；2021年8月至今，担任公司全资子公司科威尔（北京）技术开发有限公司执行董事兼总经理。截至目前直接持有公司股份2,565,000股，通过合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份310,909股。
夏亚平先生，1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年4月至2011年10月，就职于安徽省马鞍山水上交通安全（船舶证照）检查站，从事指挥调度、档案管理工作；2012年3月至2019年6月，历任科威尔有限生产部、行政部经理；2019年6月至2021年1月，担任公司副总经理；2021年2月至今，担任公司监事会主席、内审部负责人。截至目前直接持有公司股份2,565,000股，通过合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份64,773股。
刘俊先生，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2008年开始从事电源相关行业多年，具有丰富的行业经历。2004年9月至2006年4月，就职于佛山太迪化工有限公司；2006年4月至2008年7月，就职于上海乘风电动车有限公司；2008年8月至2015年3月，就职于艾普斯电源（苏州）有限公司上海分公司；2015年3月至2017年12月，担任上海科喆能源科技有限公司执行董事，2018年1月至2019年2月，担任科威尔有限区域负责人；2019年2月至2019年6月，担任科威尔有限上海分公司负责人；2019年6月至2021年2月，担任公司监事会主席、销售总监、上海分公司负责人；2021年2月至今，担任公司副总经理、电源事业部总经理。截至目前通过合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份298,991股。
裴晓辉先生，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2006年6月至2008年7月，担任合肥荣事达集团有限责任公司项目经理；2008年7月至2011年5月，担任合肥荣事达三洋电器股份有限公司大宗材料采购经理；2011年5月至2013年9月，担任乐天工程塑料（合肥）有限公司营销部部长；2013年10月至今，就职于合肥市创新科技风险投资有限公司，现担任董事长；2018年6月至今，就职于合肥国耀资本投资管理有限公司，现担任董事长；2025年3月至今，担任产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事长；2019年6月至2022年6月，担任公司监事；2022年6月至今担任公司董事。截至目前未持有公司股份。
第三届董事会独立董事候选人简历
卢琛钰先生，1977年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，教授级高级工程师，氢能与燃料电池产业研究及标准化专家，中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟秘书长，全国燃料电池及液流电池标准化技术委员会第一、二届秘书长及现任副秘书长，中国能源研究会理事兼燃料电池专委会副秘书长，能源行业高温燃料电池标准化技术委员会副主任委员，能源行业液流电池标委会副主任委员。2002年7月至2017年5月，历任机械工业北京电工技术经济研究所工程师、主任、副所长，中国电器工业协会会长助理兼标准化中心主任；2017年5月至今，担任上海电器科学研究院副总工程师、北京分院院长；2017年6月至今，担任北京上电科赛睿科技有限公司董事、总经理；2022年6月至今，担任公司独立董事。截至目前未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
雷光寅先生，1982年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，本科毕业于浙江大学生物医学工程；博士毕业于美国弗吉尼亚理工大学材料科学与工程。2010年毕业于美国弗吉尼亚理工大学材料科学与工程专业。2010年5月至2018年1月，担任福特汽车公司研发工程师；2018年4月至2020年3月，担任上海蔚来汽车有限公司技术专家；2020年4月至今担任复旦大学研究员；2021年12月至今，担任清纯半导体（宁波）有限公司独立董事、首席科学家；2022年3月至今，担任宁波康强电子股份有限公司独立董事；2022年8月至今，担任上海复臻半导体有限公司总经理；2025年4月至今，担任海驭能科半导体（上海）有限公司法人；2022年6月至今，担任公司独立董事。截至目前未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
马志保先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历，研究生毕业于合肥工业大学电力电子与电力传动专业。2005年6月至2008年11月，担任艾普斯电源（苏州）技术有限公司变频电源产品经理；2008年12月至2014年9月，担任安徽颐和新能源科技股份有限公司副总经理兼研发中心主任；2014年9月至2018年8月，担任合肥聚能新能源科技有限公司新能源应用产品事业部总经理；2019年9月至2022年6月，担任公司独立董事；2018年9月至今，担任合肥金泰克新能源科技有限公司总经理。截至目前未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
田园女士，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，副教授，硕士生导师，安徽省财政厅会计准则制度执行咨询专家库专家。2017年5月至2023年9月，担任安徽财经大学会计学院国际会计系系主任；2023年9月至今，担任安徽财经大学会计学院院长助理及会计专硕中心主任。2024年5月至今，担任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。截至目前未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-042
科威尔技术股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月20日 14点30分
召开地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月20日
至2025年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事第二十六次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过，相关公告已于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2025年第二次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《科威尔技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年6月18日9:00-17:00，以信函或邮件方式办理登记的，须在2025年6月18日17:00前送达。
（二）登记地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔证券事务部
（三）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。
2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）。
3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，在登记时间2025年6月18日17:00前送达登记地点。
六、其他事项
（一）本次股东大会拟出席的股东或股东代理人请自行安排交通、食宿。
（二）参会股东请提前半个小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等文件原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：合肥市高新区大龙山路8号
邮政编码：230088
联系电话：0551-65837957
电子邮箱：ir@kewell.com.cn
联系人：葛彭胜
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2025年5月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
科威尔技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-043
科威尔技术股份有限公司
2024年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否涉及差异化分红送转：是
● 每股分配比例
每股现金红利0.40元
● 相关日期
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一、通过方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年5月16日的2024年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2024年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户除外）。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。
3.差异化分红送转方案：
（1）本次差异化分红方案
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配方案的议案》，公司拟以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中余额后股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份余额发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
截至本公告披露日，公司总股本为84,070,709股，扣除公司回购专用证券账户股份811,042股，实际参与分配的股本数为83,259,667股，以此计算合计拟派发现金红利33,303,866.80元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为67.90%。
（2）差异化分红除权除息计算依据
公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
由于公司本次分红为差异化分红，上述公式中现金红利指实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。根据公司2024年年度股东会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。
虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（83,259,667×0.4）÷84,070,709≈0.3961元/股（保留四位小数）
综上，公司本次权益分派除权（息）参考价格=前收盘价格-0.3961元/股。
三、相关日期
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四、分配实施办法
1.实施办法
公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。
除公司自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东傅仕涛先生、蒋佳平先生、唐德平先生的现金红利由公司自行发放
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.40元；持股期在1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.40元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，QFII取得公司派发的股息、红利，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.36元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.36元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。
（4）对于其他法人股东及机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.40元。
五、有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询。
联系部门：证券事务部
联系电话：0551-65837957
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2025年5月31日
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-044
科威尔技术股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2025年5月30日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年5月27日以电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议由董事长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》以及《上市公司章程指引》等的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司2021年限制性股票激励计划首次和授予部分第三个归属期归属股份合计266,502股已完成归属并上市流通，公司注册资本、股份总数已发生变化。基于上述事项，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置前，公司第二届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，公司第二监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
全体董事一致同意该议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定公司管理制度的公告》（公告编号：2025-040）。
（二）审议通过《关于修订、制定公司管理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司管理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
根据相关规定以及《公司章程》的修订情况，公司修订了如下管理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《利润分配管理制度》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《重大信息内部报告制度》《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票实施细则》《内部审计监督制度》；并制定了《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》。
全体董事一致同意该议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票实施细则》尚需提交股东大会审议。
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定公司管理制度的公告》（公告编号：2025-040）及部分修订的制度全文。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意提名傅仕涛先生、蒋佳平先生、邰坤先生、夏亚平先生、刘俊先生、裴晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名傅仕涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、提名蒋佳平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、提名邰坤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、提名夏亚平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、提名刘俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、提名裴晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司第三届董事会非独立董事将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为保证公司董事会的正常运行，在公司股东大会审议通过本议案前，仍由公司第二届董事会非独立董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意提名卢琛钰先生、雷光寅先生、马志保先生、田园女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名卢琛钰先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、提名雷光寅先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、提名马志保先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、提名田园女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司第三届董事会独立董事将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为保证公司董事会的正常运行，在公司股东大会审议通过本议案前，仍由公司第二届董事会独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。
（五）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
公司本次与关联方合肥艾凯瑞斯装备有限公司签订房屋租赁合同有利于提高公司资产利用效率。本次交易租赁价格是参照房屋所在地、周边地区的厂房租赁定价标准，交易双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合公平交易的原则，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响。本次关联交易不涉及关联董事，无需回避表决，全体董事一致同意该议案。
本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。
（六）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会，审议如下议案：《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2025年5月31日