上海和辉光电股份有限公司
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司于2025年2月20日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于2025年3月27日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，于2025年4月9日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已分别于2025年2月22日、2025年3月29日、2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
本次股东大会的会议资料请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海和辉光电股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案10-15、议案17-18、议案21
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案10-17、议案20
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案10、议案20
应回避表决的关联股东名称：议案8：上海联和投资有限公司；议案10、议案20：与议案存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2025年4月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海和辉光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-024
上海和辉光电股份有限公司
关于召开2024年度科创板集成电路制造环节行业集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午15:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络互动
● 投资者可于2025年4月11日（星期五）至4月17日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@everdisplay.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月18日（星期五）下午15:00-17:00举行2024年度科创板集成电路制造环节行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午15:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络互动
三、参加人员
公司董事长傅文彪先生，董事、总经理刘惠然先生，独立董事俞纪明先生，总会计师、董事会秘书李凤玲女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年4月18日（星期五）下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年4月11日（星期五）至4月17日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@everdisplay.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系部门及联系方式
联系部门：董事会办公室
电话：021-60892866
传真：021-60892866
邮箱：ir@everdisplay.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海和辉光电股份有限公司
董事会
2025年4月11日