凯立新材：王世红辞去财务总监、董事会秘书职务，曾利辉接任

曾利辉自本次董事会审议通过之日起就任公司财务总监、副总经理，至本届董事会届满之日止；自取得科创板董秘任前培训证明之日起正式履行董事会秘书职责，至本届董事会届满之日止。

6月16日晚间，西安凯立新材料股份有限公司（凯立新材，688269.SH）发布公告披露，公司于近日收到财务总监、董事会秘书王世红的书面辞职报告。王世红因工作原因，申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务；辞职后，王世红将担任公司纪委书记。截至公告披露日，王世红持有公司股份89.09万股，占总股本比例为0.68%。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审核通过，公司于2025年6月16日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过《关于聘任副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》，同意聘任曾利辉担任公司财务总监、董事会秘书、副总经理。曾利辉承诺将尽快完成上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训测试，取得科创板董秘任前培训证明。在其取得前述培训证明之前，由财务总监、副总经理曾利辉代行董事会秘书职责。曾利辉自本次董事会审议通过之日起就任公司财务总监、副总经理，至本届董事会届满之日止；自取得前述培训证明之日起正式履行董事会秘书职责，至本届董事会届满之日止。

曾利辉，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师，公司核心技术人员。2007年7月进入公司工作，历任技术员、研究组组长、产品研发负责人、技术中心副主任、技术中心主任、总经理助理、铜川凯立总经理；2018年9月至2025年6月任公司职工代表监事。截至2025年6月16日，曾利辉持有公司股份78.92万股，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。