广东利扬芯片测试股份有限公司
21、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策及会计估计的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果。综上，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
22、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2025-020
证券代码：118048 转债简称：利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于2025年4月29日召开第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知已于会议前通过电子邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席徐杰锋先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、会议审议议案及表决情况
本次会议经全体监事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况等事项；监事会保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
2、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
监事会认为：2024年，公司监事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，对公司规范运作、重大经营决策、关联交易及内部控制等相关事项进行了审慎研究和论证分析，对董事会的履职情况进行了监督，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司2024年度募集资金的存放及实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。
5、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配预案，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
7、审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
结合公司经营业绩和相关的绩效考核指标，并考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素，秉持公开、公平、公正的原则，制定了2025年度监事薪酬方案。
本议案涉及全体监事，在审议本议案时全体监事回避表决，无法形成有效决议，故将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
监事会认为：2025年度公司及全资子公司预计申请综合授信额度合计不超过人民币20.00亿元（或等值外币），是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及子公司为子公司提供担保，担保额度不超过人民币20.00亿元（或等值外币），担保风险相对可控，不需要提供反担保，不会损害公司和全体股东的利益。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。
9、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况等事项；监事会保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。
10、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性、合理性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策及会计估计的相关规定，能够客观、公允地反映公司2024年度财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
2025年4月30日
证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2025-022
证券代码：118048 转债简称：利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
关于2025年度公司及子公司申请
综合授信额度并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2025年度公司及全资子公司拟向银行、其他金融机构申请总额度不超过人民币20.00亿元（或等值外币）的综合授信额度。
● 被担保人均为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，即上海利扬创芯片测试有限公司（以下简称“上海利扬”）、东莞利扬芯片测试有限公司（以下简称“东莞利扬”）及利阳芯（东莞）微电子有限公司（以下简称“利阳芯”）。
● 公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总计不超过人民币20.00亿元（或等值外币）的综合授信融资额度，并为全资子公司提供不超过人民币20.00亿元（或等值外币）的担保额度，截至本公告披露日，公司对外担保余额为52,474.51万元，均为公司对子公司连带责任担保，未发生对外担保逾期的情况。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
● 本次担保不涉及反担保。
● 有效期限：自股东大会决议通过之日起12个月内有效。
一、2025年度申请综合授信及担保情况概述
（一）向银行、其他金融机构申请授信融资额度情况
为满足公司2025年业务发展需要，公司及全资子公司2025年度拟向银行、其他金融机构申请综合授信总额不超过人民币20.00亿元（或等值外币）。授信类型包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁、信托等，具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。
为提升贷款融资授信效率，拟以公司的资产包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、土地、房产、设备、专利等作为担保品，担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，实际提供担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
本次申请综合授信事项尚需提交股东大会审议，有效期自股东大会决议通过之日起12个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）公司申请综合授信额度提供担保情况
公司控股股东、实际控制人黄江先生及其配偶拟为公司及全资子公司向银行、其他金融机构申请综合授信提供不超过人民币20.00亿元（或等值外币）的连带责任担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，黄江先生为公司控股股东、实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则第7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。
为保障子公司经营活动中的融资需求，需要公司对全资子公司提供直接融资或担保，其中公司及子公司2025年度给全资子公司提供直接融资，共计不超过总额人民币20.00亿元（或等值外币）；公司及子公司2025年度给全资子公司提供融资性担保，共计不超过总额人民币20.00亿元（或等值外币）。担保的形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保形式及期限根据届时签订的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需求，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向银行、其他金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。
（三）相关审议程序
2025年4月29日，公司召开了第四届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。公司关联董事黄江、黄主予以回避表决。
2025年4月29日，公司召开了第四届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。
本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）上海利扬创芯片测试有限公司
公司名称：上海利扬创芯片测试有限公司
住所：上海市嘉定区永盛路2229号3幢1层、2层（一照多址企业）
法定代表人：黄江
注册资本：人民币20,000万元整
成立日期：2016年12月6日
经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司的关系：公司全资子公司
主要财务数据（2024年度）：资产总额48,187.85万元；负债总额26,730.35万元；资产净额21,457.49万元；营业收入8,127.90万元；净利润-7,273.18万元。
（二）东莞利扬芯片测试有限公司
公司名称：东莞利扬芯片测试有限公司
住所：广东省东莞市东城街道伟丰路5号8栋
法定代表人：黄江
注册资本：人民币壹亿伍仟万元整
成立日期：2020年7月2日
经营范围：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路制造；集成电路销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司的关系：公司全资子公司
主要财务数据（2024年度）：资产总额99,706.96万元；负债总额58,210.31万元；资产净额41,496.65万元；营业收入11,751.53万元；净利润-2,636.23万元。
（三）利阳芯（东莞）微电子有限公司
公司名称：利阳芯（东莞）微电子有限公司
住所：广东省东莞市东城街道裕园街1号
法定代表人：黄江
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2023年9月11日
经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司的关系：公司全资子公司
主要财务数据（2024年度）：资产总额14,454.09万元；负债总额6,470.03万元；资产净额7,984.06万元；营业收入1,229.72万元；净利润-923.57万元。
三、授信及担保协议的主要内容
公司将就上述事项与相关方签署合同或协议并按照约定执行，上述计划综合授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和控股股东、实际控制人拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或其他金融机构审核同意，以实际签署的合同或协议为准。
四、相关授信及担保的原因及必要性
本次授信及担保事项为满足公司及全资子公司的日常经营需求，被担保人资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对被担保人享有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供融资或担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及全资子公司为全资子公司提供担保，担保风险相对可控，不需要提供反担保，不会损害公司和全体股东的利益。综上，董事会同意公司及子公司申请2025年度综合授信额度并提供融资或担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币52,474.51万元，均为公司对子公司的连带责任担保，未发生对外担保逾期的情况。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2025-025
证券代码：118048 转债简称：利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议线上交流时间：2025年5月19日(星期一)上午11:00-12:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年5月12日(星期一)至2025年5月16日(星期五)16:00期间登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@leadyo.com进行提问，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。为方便广大投资者更加全面、深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月19日(星期一)上午11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
（一）会议线上交流时间：2025年5月19日（星期一）上午11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长：黄江先生
公司董事兼总经理：张亦锋先生
公司董事兼董事会秘书、财务总监：辜诗涛先生
公司独立董事：郭群女士
如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月19日（星期一）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月12日（星期一）至2025年5月16日（星期五）16:00期间登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@leadyo.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券部
联系方式：0769-26382738
电子邮箱：ir@leadyo.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2025年4月30日