广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-027
广州普邦园林股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2025年5月27日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2025年6月6日上午9:00以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，现对《广州普邦园林股份有限公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。
具体内容详见公司2025年6月7日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名第六届董事会非独立董事候选人如下：
提名涂文哲先生、黄子芹女士、叶劲枫先生、杨国龙先生、黄娅萍女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。
具体内容及董事会非独立董事候选人简历详见公司2025年6月7日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票方式进行逐项表决。
三、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名第六届董事会独立董事候选人如下：
提名杨学成先生、杨勇先生、冯清清女士为第六届董事会独立董事候选人，其中杨勇先生为会计专业人士，任期为自股东会审议通过之日起三年。拟聘独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
具体内容及董事会独立董事候选人简历详见公司2025年6月7日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票方式进行逐项表决。
四、审议通过《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等的规定，结合公司经营规模、实际情况等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司第六届董事会董事薪酬方案：
（1）在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
（2）公司独立董事津贴为10万元/人/年。
（3）上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2025年第一次临时股东会审议。
五、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
具体内容详见公司2025年6月7日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-030）。
因本次投保对象包含全体董事，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2025年第一次临时股东会审议。
六、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
根据中国证监会及深圳证券交易所相关规则及监管指引等文件，结合公司的实际情况，董事会对以下公司治理制度进行了修订，并逐项表决：
1、《修订〈股东会议事规则〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《修订〈董事会议事规则〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《修订〈对外投资管理制度〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《修订〈分红管理制度〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、《修订〈股东会累积投票制度实施细则〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、《修订〈股东会网络投票实施细则〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、《修订〈关联交易管理制度〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、《修订〈融资与对外担保管理制度〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、《修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、《修订〈董事会秘书工作细则〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、《修订〈独立董事工作制度〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、《修订〈独立董事年报工作制度 〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、《修订〈独立董事专门会议工作细则〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、《修订〈对外信息报送和使用管理制度〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、《修订〈风险投资管理制度〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、《修订〈募集资金管理制度〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、《修订〈内部控制制度〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、《修订〈内部审计制度〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
20、《修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
21、《修订〈审计委员会工作细则〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
22、《修订〈审计委员会年报工作制度〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
23、《修订〈提名委员会工作细则〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
24、《修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
25、《修订〈战略与投资委员会工作细则〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
26、《修订〈投资者关系管理制度〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
27、《修订〈信息披露管理办法〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
28、《修订〈重大信息内部报告制度〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
29、《修订〈总裁工作细则〉》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案中第1-9项制度的修订尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。
修订后的制度详见2025年6月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于向民生银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
为满足公司业务发展需要，提高业务办理效率，同意公司向民生银行股份有限公司广州分行申请低风险授信额度人民币5,000 万元，用于开立非融资性保函。授信额度有效期1年，在授信期限内额度可循环使用。
八、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司于2025年6月23日（周一）下午15:00在广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1幢34楼公司会议室召开2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司2025年6月7日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二五年六月七日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-028
广州普邦园林股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2025年5月27日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2025年6月6日上午11:00以通讯方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议由监事会主席卢歆女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，现对《广州普邦园林股份有限公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。
具体内容详见公司2025年6月7日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
具体内容详见公司2025年6月7日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-030）。
因本次投保对象包含全体监事，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2025年第一次临时股东会审议。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
监事会
二〇二五年六月七日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-029
广州普邦园林股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于2025年6月6日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第五届董事会成员9名，其中非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名涂文哲先生、黄子芹女士、叶劲枫先生、杨国龙先生、黄娅萍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名杨学成先生、杨勇先生、冯清清女士为公司第六届董事会独立董事候选人；公司职工代表大会选举樊瑞兰女士为公司职工董事，同股东会选举通过的新一届董事共同组成第六届董事会。上述候选人简历详见附件。
截至本公告披露日，独立董事候选人杨勇先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人杨学成先生、冯清清女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可表决。
根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，董事选举事项需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。公司第六届董事会任期自股东会审议通过之日起三年届满。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。
二、提名委员会资格审查意见
公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议对提名的董事候选人任职资格进行了审查，发表如下审查意见：
（一）关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
经过对涂文哲、黄子芹、叶劲枫、杨国龙、黄娅萍的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，委员会认为非独立董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。全体委员同意提名涂文哲、黄子芹、叶劲枫、杨国龙、黄娅萍为公司第六届董事会非独立董事候选人。
（二）关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
经过对杨学成、杨勇、冯清清的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，我们认为独立董事候选人具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形。全体委员同意提名杨学成、杨勇、冯清清为公司第六届董事会独立董事候选人。
综上，提名委员会同意推荐涂文哲、黄子芹、叶劲枫、杨国龙、黄娅萍为公司第六届董事会非独立董事候选人，推荐杨学成、杨勇、冯清清为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。
三、其他说明
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二五年六月七日
广州普邦园林股份有限公司
第六届董事会成员候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、涂文哲：
男，1989年生，墨尔本大学工程管理硕士，曾任广发证券股份有限公司投资银行部华南二部项目经理，2016年7月起进入广州普邦园林股份有限公司担任董事长助理，协助董事长参与公司各项事务管理，现任广州普邦园林股份有限公司副董事长。
涂文哲先生与公司实际控制人涂善忠先生为父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董监高不存在其他关联关系；截至公告日，持有本公司12,880,319股股份，占公司总股本的0.75%；涂文哲先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
2、黄子芹：
女，1989 年生，墨尔本大学景观设计硕士，2016年5月起进入广州普邦园林股份有限公司担任董事长助理，协助董事长参与公司各项事务管理，现任广州普邦园林股份有限公司研究院副院长。
黄子芹女士与持有公司5%以上股份的股东黄庆和先生为父女关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；截至公告日，未持有公司股份；黄子芹女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
3、叶劲枫：
男，1976年生，硕士，毕业于华南农业大学及华南理工大学，教授级高级工程师，广东风景园林设计大师。1999年本科毕业即加入普邦。任广东省土木建筑学会环境艺术专业委员会委员、中国建筑学会园林景观分会理事及岭南建筑学术委员会委员、广东省土木建筑学会环境艺术专业委员会委员、广东园林学会副秘书长兼园林摄影专委会主任委员与规划设计专委会副主任委员。长期从事于风景园林规划与设计实践及研究工作，多次在中国风景园林学会、中国勘察设计行业协会等相关学术论坛作专题研究报告。代表性项目包括广东松园宾馆、中国（南宁）国际园林博览会罗汉松园、深圳前海前湾片区景观环境双提升、珠海长隆海洋王国及横琴湾酒店、七彩云南欢乐世界等。获IFLA亚太地区风景园林专业奖、国家詹天佑土木工程大奖、广东省优秀工程勘察设计奖工程设计一等奖、全国优秀工程勘察设计行业奖二等奖、中国风景园林学会科学技术奖科技进步一等奖、广东省勘察设计行业“设计之星”、广东省十佳青年风景园林师、广东省杰出工程勘察设计师、广东风景园林设计大师等荣誉。历任广州市普邦园林配套工程有限公司设计总监，普邦景观规划设计院副院长、院长，现任广州普邦园林股份有限公司董事、规划设计事业部总裁。
叶劲枫先生与公司副总裁曾杼女士为夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；截至公告日，持有本公司4,019,294股股份，占公司总股本的0.23%；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
4、杨国龙：
男，1977年生，工程硕士和高级工商管理硕士，高级工程师（教授级）。系国家科技评审专家、住建部标准评审专家、广东省住建厅专家库专家、广州重大行政决策论证专家、广东工业大学和广州大学兼职教授。多年来获省部级科学技术奖8项，2012年获得全国城乡建设系统劳动模范荣誉。历任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理，广东省建科建筑设计院院长、法定代表人，广东省建工设计院有限公司董事长、党委书记，现任广州普邦园林股份有限公司党委书记、董事、总裁、法定代表人。
杨国龙先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；截至公告日，持有本公司1,380,000股股份，占公司总股本的0.08%；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
5、黄娅萍
女，1977年生，本科学历，风景园林设计高级工程师。历任广州市普邦园林配套工程有限公司园林规划设计院副院长、副总裁，现任广州普邦园林股份有限公司董事、副总裁。
黄娅萍女士与持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；截至公告日，持有本公司520,000股股份，占公司总股本的0.03%；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
二、独立董事候选人简历
1、杨学成：
男，1968年生，华南农业大学生态学博士，华南农业大学林学与风景园林学院风景园林、园林专业教师，兼任广东华农大城市规划设计院院长、《中国园林》审稿编辑，受聘为广州科普基地发展研究会第三届理事会副会长。
杨学成先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关系；截至公告日，未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
2、杨勇：
男，1987年生，毕业于江西财经大学会计学专业，本科学历。历任任天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理、众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所业务合伙人，现任波顿香料股份有限公司财务负责人及董事会秘书、伊之密股份有限公司独立董事。
杨勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关系；截至公告日，未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
3、冯清清：
女，1989年生，厦门大学法学硕士，中南财经政法大学法学学士，广悦律师事务所高级合伙人，广州市法治化营商环境形象大使，中南财经政法大学法律专业合作硕士研究生导师，粤港澳全面合作法律事务专家咨询委员会科技创新组专家，广州市律师协会涉外工作委员会副主任，广东省律师协会青年律师工作委员会委员，厦门大学广东校友会法律分会理事。
冯清清女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关系；截至公告日，未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-030
广州普邦园林股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、责任保险的具体方案
为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险的具体方案如下：
1、投保人：广州普邦园林股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员
3、保险责任限额：不超过人民币5000万元（具体以保险合同为准）
4、保费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，提请在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在公司及董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二五年六月七日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-031
广州普邦园林股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司治理制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订完善，具体修订内容如下：
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