科博达技术股份有限公司
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附件2：《股东大会议事规则》主要修订对照表
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附件3：《董事会议事规则》主要修订对照表
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证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-076
科博达技术股份有限公司
关于调整公司内部管理机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。
为进一步完善法人治理结构， 建立权责清晰、精简高效、运行顺畅的组织架构和管控模式， 提升公司专业化管理水平和运营效率， 推动公司高质量发展，根据公司业务发展和内部管理需要，结合本次公司取消设置监事会的实际情况，拟对内部管理机构进行调整。
本次组织架构调整自董事会审议通过，且经修订的《公司章程》经股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2025年10月28日
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证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-073
科博达技术股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2025年10月21日以邮件方式发出，并于2025年10月27日上午10:00时以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名（董事许敏先生、独立董事马钧先生以通讯方式参加了会议），公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》
该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同意结合公司实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订完善。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关配套制度的公告》（公告编号：2025-075）及《科博达技术股份有限公司章程》。
表决情况：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，同意结合公司实际情况对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，同意结合公司实际情况对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉部分条款的议案》
为保证公司相关制度的统一性，充分发挥公司董事会审计委员会作用，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《审计委员会工作细则》部分条款进行修订。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司审计委员会工作细则》。
表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（六）审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉部分条款的议案》
为保证公司相关制度的统一性，促进公司规范运作，维护公司和投资者合法权益，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《信息披露制度》部分条款进行修订。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司信息披露制度》。
表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（七）审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》
为进一步完善法人治理结构，提升公司运营效率，根据公司业务发展和内部管理需要，结合本次公司取消设置监事会的实际情况，同意对内部管理机构进行调整。本次组织架构调整拟于《公司章程》修订经过股东大会审议后生效。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于调整公司内部管理机构的公告》（公告编号：2025-076）。
表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（八）审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年11月14日（星期五）下午14:30时，召开2025年第五次临时股东大会，审议第三届董事会第二十一次、二十二次会议，第三届监事会第十九次会议、第二十次会议需要提交股东大会审议的议案。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-077）。
表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-077
科博达技术股份有限公司
关于召开2025年第五次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月14日 14点30 分
召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月14日
至2025年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会的议案1、2、3、4、5、6、7、8已经公司第三届董事会第二十一次会议及公司第三届监事会第十九次会议审议通过；议案9已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过；议案10、11、12已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过；议案13已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记时间：2025年11月13日 上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00；
(二) 会议登记地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号
(三) 登记手续：法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续； 个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。
(四) 联系方式：
联系人：徐萍萍
邮箱：keboda@keboda.com
联系电话：021-60978935
联系传真：021-50808106
六、其他事项
1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2025年10月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
科博达技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-074
科博达技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2025年10月21日以邮件方式发出，并于2025年10月27日上午11:00时以现场会议召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的2025年第三季度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
（1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2025年第三季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年第三季度的财务及经营情况；
（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司2025年第三季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》
为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公司将不再设置监事会（原监事会成员吴弘、厉超然、于之训不再担任监事职务），监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会和监事的规定不再适用。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
科博达技术股份有限公司监事会
2025年10月28日