无锡信捷电气股份有限公司
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，使用最高额度不超过12亿的闲置自有资金购买理财产品，用于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。
（三）监事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
本次利用闲置自有资金进行委托理财的议案尚需提交2024年度股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司将本着严格控制风险的原则选择风险可控的委托理财产品，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门将严格按照股东会的授权，开展相关委托理财业务，并加强对相关委托理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司审计委员会负责对购买委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有委托理财产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品、信托产品及结构性存款产品及其它低风险投资产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
根据新金融准则要求，公司将购买的委托理财产品列报于交易性金融资产，该等委托理财产品收益列报于公允价值变动损益、投资收益等。具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-015
无锡信捷电气股份有限公司关于积极
推动“提质增效重回报”情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，促进资本市场健康发展，结合自身发展情况，以促进内在价值和市场价值的“双提升”为目标，制定2025年度“提质增效重回报”行动方案。
公司将坚定地走“以技术创新确立市场竞争优势，以技术+行业工艺实现市场行业延伸，以行业延伸进一步带动技术升级”的技术创新与市场销售相互推动的可持续发展路线。
1、做大做强主业，提高公司产品市场占有率
公司将围绕可编程控制器、驱动系统、人机界面、机器人为核心，采取一系列措施，包括通过募投项目的实施提升产品竞争力，扩大公司市场占有率。公司将立足于小型PLC，继续完善PLC产品矩阵，以“控制”带动“驱动”作为销售策略，提升驱动系统市场占有率，完善各类配套产品，增强公司一体化解决方案的实力。公司将加快中大型PLC等驱动层延伸，并加大视觉、机器人业务培育。
2、加强技术研发，增强市场竞争力
公司一向将技术研发和技术创新作为公司发展的首要战略，公司继续吸纳行业内的优秀人才，购置高端的实验仪器和研发软件，继续加强与高等院校的实践培训交流，并强化公司技术中心的建设，围绕大型PLC、高端伺服系统等方向，培养更多的自主研发人才，保持公司技术领先优势。同时，不断完善公司创新激励机制，随着公司技术中心的扩大建设，公司将加大对科研成果和创新奖励力度，加强知识产权的保护和登记工作，建立完整、严格、系统的知识产权规范流程和保护体系。
3、持续现金分红，增加投资者回报
公司高度重视对投资者的回报，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。最近三年（2021-2023年度），公司合计派发现金红利9247.76万元；根据公司同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》，2024年度公司拟实施现金分红金额约为1.36亿元（该方案尚需提交股东会审议），同时2025年会继续加大分红力度，进一步提升投资者回报。
4、提升信息披露质量，加强投资者沟通
公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度。制定落实公司市值管理规范，加强日常舆情监测及分析，多措并举维护公众形象。
2025年，公司将常态化召开年度报告、中期报告、季度报告业绩说明会，发布图文并茂的可视化财报，提升财务数据的可读性。同时公司会积极通过股东会、路演及反路演、投资策略会、上证e互动、投资者电话、邮件交流等多种方式，了解投资者诉求，提升投资者关系管理水平，积极有效地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。
5、加强科学管理，提高公司经济效益
公司将建立更加科学的绩效考核体系，为员工提供更加清晰的工作目标指引，激励员工积极配合公司核心发展战略；不断优化组织结构和职责分工，提高各部门之间的沟通效率，确保公司内部职责明确、信息畅通；倡导企业文化，加强员工关怀，将企业效益和人文关怀深度融合，在提升公司管理效率的同时加强员工的归属感。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2025-016
无锡信捷电气股份有限公司关于变更
注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕562号）批复同意，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行股票已获得中国证监会同意注册的批复且经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》审验确认到位，最终发行人民币普通股股票16,578,633股(每股面值 1.00元)，该部分股份正在办理发行登记等工作。本次发行完成后，公司总股本将变更为157,138,633股，注册资本将变更为157,138,633元。
二、修订《公司章程》情况
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《无锡信捷电气股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于以上公司注册资本和股本的变化情况，公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司目前的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容附后。
本次修订《公司章程》事项尚需提交2024年度股东会审议。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2025年4月26日
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证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-017
无锡信捷电气股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2025年4月9日以邮件及电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计7人，出席本次董事会的董事共7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
5、审议通过了《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
6、审议通过了《关于独立董事2024年度述职报告的议案》
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东会上述职。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
7、审议通过了《关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见的议案》
公司独立董事谢林柏、张长缨、高咏华对2024年度的独立性情况进行了自查， 并分别向董事会提交了《关于独立董事独立性情况的自查报告》，公司董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事谢林柏、张长缨、高咏华回避本议案的表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
8、审议通过了《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
9、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕562号）批复同意，公司2024年度向特定对象发行股票已获得中国证监会同意注册的批复且经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》审验确认到位，最终发行人民币普通股股票16,578,633股(每股面值 1.00元)，由于上述情况导致公司注册资本、股本总数变化的情况，结合公司目前的实际情况，拟对《公司章程》中相关内容进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记及章程备案等手续。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
10、审议通过了《关于2024年年度利润分配预案及2025年中期分红方案的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
11、审议通过了《关于2024年度董事、高管薪酬的议案》
表决结果：全体董事回避表决。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议。
由于董事会薪酬与考核委员会全体委员以及全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。
12、审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
13、审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
14、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
15、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足日常经营及业务发展需要，公司2025年度拟向银行申请合计不超过人民币171,000万元的授信额度用于公司生产经营，主要包括银行承兑汇票、流动资金贷款等。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
16、审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提升公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，额度为不超过人民币12亿元，期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
17、审议通过了《关于积极推动“提质增效重回报”情况的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
18、审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会通过的相关议案尚需 股东会审议，现提议于2025年5月16日召开公司2024年年度股东会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
19、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-018
无锡信捷电气股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。会议通知已于2025年4月9日以电话及电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议由公司监事会主席吴冲女士主持，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
经过参会监事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
4、审议通过了《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
5、审议通过了《关于2024年利润分配预案及2025年中期分红方案的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
6、审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》
表决结果：全体监事回避表决。
由于全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。
7、审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
8、审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
9、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足日常经营及业务发展需要，公司2025年度拟向银行申请合计不超过人民币171,000万元的授信额度用于公司生产经营，主要包括银行承兑汇票、流动资金贷款等。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
10、审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提升公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，额度为不超过人民币12亿元，期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司监事会
2025年4月26日