江西天新药业股份有限公司
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除上述条款修订内容、条文增删引起的序号及交叉引用调整、个别非实质性文字调整外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，相关工商变更、备案手续将于股东大会审议通过后进行办理。同时提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
三、修订、制定和废止部分公司治理制度的情况
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件的最新修订和更新情况，公司为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，经对相关制度进行全面的梳理，决定修订、制定和废止部分公司治理制度。具体如下：
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特此公告。
江西天新药业股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-034
江西天新药业股份有限公司
2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司于2025年2月21日在上海证券交易所网站披露的相关公告。自行动方案制定以来，公司积极推动落实相关工作，现将进展情况报告如下：
一、“聚焦主营业务，提升经营质量”方面
2025年上半年，公司继续深耕主业经营，提升生产、管理效能，增强企业发展韧性，同时强化研发、生产、采购、销售等各个经营环节的协调联动，以适应不断变化的市场环境。
降本增效方面，公司始终坚持精细化管理，持续改进生产工艺，不断增强数字化制造能力，打造贯穿小试、中试、产业化的化工单元模块平台，产品收率、能耗水平和人效比实现进一步优化。同时，公司积极向产业链上游延伸，拓展现有维生素产品的关键中间体，保障原料供应，降低原料成本，持续夯实公司在相关产品领域的成本优势。
客户服务方面，公司以市场需求为导向，继续推行产品规格多样化、差异化策略，深化产品分级销售体系，提升客户服务质量，增强客户粘性，继续巩固公司在单体维生素领域的市场地位；同时，公司持续完善质量管理体系，积极推进产品注册认证工作，于报告期内取得欧洲药品质量管理局授予的叶酸CEP证书，进一步推动相关产品在高价值市场的应用延伸。
新产品投放方面，公司按照既定规划稳步推进新建项目、技改项目的开发和建设，维生素B5、维生素A等维生素产品的产销量继续爬坡，ABL、胆固醇、甲醇钠、L-丙氨酸等中间体产品的市场推广步入正轨，为公司进一步丰富产品组合、增强持续竞争力奠定基础。
二、“持续稳定分红，保障股东权益”方面
公司于2025年6月11日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，并于6月17日完成了权益分派工作的实施，合计派发现金红利2.96亿元，现金分红金额占公司2024年度归属于母公司股东净利润的比例达到45.44%。自上市以来，公司一直实行持续稳定的分红政策，近三年的利润分配情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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未来，公司将结合自身盈利水平、资金使用安排、经营发展需要、债务偿还能力等多方面因素，统筹平衡回报投资者和促进公司中长期发展的关系，进一步优化股东回报机制，保障股东权益，增强投资者获得感。
三、“加强投资者沟通，传递公司价值”方面
公司严格遵守《江西天新药业股份有限公司信息披露管理制度》的要求，通过强化董事、监事、高级管理人员履职要求，建立内部自查与外部监督机制，确保制度有效执行。公司按照规定披露定期报告及各类临时公告，将可能对公司生产经营、股票价格产生重大影响的信息真实、准确、完整、及时、公平地向公众披露，确保公司所有股东能够平等地获得公司信息，维护投资者权益。同时，公司通过投资者电话、电子邮件、分析师调研、券商策略会、股东大会、上证e互动、定期业绩说明会等方式和投资者进行沟通交流，阐述公司财务状况、经营成果与发展规划，树立公司的资本市场形象。
公司于2025年4月26日发布了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，系统展示了公司2024年度在社会责任领域的实践和绩效，促进投资者更加全面、深入地了解公司在可持续发展方面的情况。同时，公司在多家ESG评级机构的评级或评分实现了提升。
四、“坚持规范运作，完善公司治理”方面
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部制度的有关规定，不断完善法人治理结构，建立健全各项内部制度，积极落实内部控制措施，持续提高规范运作水平。今年以来，公司根据新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司发展经营需要，全面梳理内部制度，对《公司章程》及配套治理文件进行修订，确保公司治理制度符合相关法律法规的要求，进一步加强股东权利保护，强化控股股东、实际控制人和经营管理人员的责任，完善上市公司治理结构。
五、“强化关键少数责任，提升履职能力”方面
新“国九条”、新《公司法》等资本市场新规的密集出台，对公司控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”提出了更高的合规及履职要求。公司积极开展监管政策学习，及时传递最新监管动态，组织“关键少数”参加监管机构、上市公司协会及中介机构举办的培训，夯实其忠实、勤勉、谨慎履职的基础。同时，公司持续强化“关键少数”责任，推动“关键少数”加强和公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，科学制定董事、高管薪酬考核制度，充分保护公司和中小股东权益。
2025年6月28日，公司发布《关于股东自愿延长股份锁定期的公告》，公司股东天台县厚鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、天台县厚盛投资管理合伙企业（有限合伙）、天台县厚泰投资管理合伙企业（有限合伙）承诺将其所持有的公司首次公开发行前的股份锁定期延长6个月，向市场传递对公司发展的信心和对公司价值的认可。
特此公告。
江西天新药业股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-035
江西天新药业股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月17日 14点30分
召开地点：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月17日
至2025年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2025年8月28日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过，相关公告请详见2025年8月29日本公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券日报》上的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场会议登记时间
2025年9月16日 上午8:30-11:30，下午13:30-14:30
（二）现场会议登记地点
江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公司会议室
（三）现场会议登记方式
1、符合出席条件的自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
2、对符合上述条件的法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、持股凭证；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、持股凭证、授权委托书（附件1）进行登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件需个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
六、其他事项
（一）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。
（二）会议联系方式
联系人：董忆
联系电话：0798-6709288
电子邮箱：ir@txpharm.com
通讯地址：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公司证券部
邮政编码：330000
特此公告。
江西天新药业股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
江西天新药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。