南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

（2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2025年第一季度报告的经营管理情况和财务状况。

（3）截至监事会发表本审核意见之时，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4、审议通过《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案》

公司本次利润分配方案的审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配方案，并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该预案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的有关规定，监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制机构完整，内审小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制关键活动的执行及监督充分有效。

（3）2024年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的情形，未有违反公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

7、审议通过《关于2025年度公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于2025年度对公司担保事项进行授权的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于2025年度公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司2025年度的审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，提交股东大会审议。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-011

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于2025年度公司及公司子公司

申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月25日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

根据公司生产经营需要，公司及公司子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币28亿元的综合授信额度，有效期自2024年度股东大会批准之日起，至2025年度股东大会召开之日止。实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授信期内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，提请股东大会批准公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在综合授信额度内自行决定以公司及子公司的名义办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等。

该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-012

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于2025年度对公司担保事项

进行授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：南京众飞自动化设备制造有限公司、罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司、安徽音飞智能物流设备有限公司、南京音飞供应链管理有限公司、音飞（泰国）有限公司。上述公司皆是本公司全资子公司、控股子公司；

● 本次担保金额：2025年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过8亿元；

● 本次担保是否有反担保：否；

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保；

● 特别风险提示：被担保人罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司、安徽音飞智能物流设备有限公司的最近一期经审计的资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为帮助全资子公司及控股子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时拓展融资渠道、降低财务成本，公司董事会拟向股东大会申请授权（以下简称“担保授权”），在确保运作规范和风险可控的前提下，公司管理层可根据实际需要批准对全资及控股子公司相关融资/保函提供连带责任担保，具体如下：

1、担保授权的担保总额为人民币8亿元，包括本公司对各级全资和控股子公司提供的担保。担保内容包括银行融资和保函开立等。

2、公司提供担保的方式为保证担保或法律法规许可的其他形式。

3、担保授权有效期自2024年度股东大会批准之日起，至2025年度股东大会召开之日止。

担保额度基本情况如下：

■

（二）本公司于2025年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年度对公司担保事项进行授权的议案》。担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方为有效。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

拟发生担保业务的主体，其截止2024年12月31日的基本情况如下：

（一）南京众飞自动化设备制造有限公司

注册地点：南京市溧水区石湫镇工业园

成立日期：2005-04-11

法定代表人：卞宏建

注册资本：290万

统一社会信用代码：91320117771293702C

经营范围：金属成型制品、仓储设备、货架制造、销售、安装；仓储服务、自动化设备租赁；自动化设备系统集成、软件开发、软件服务、软件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有其100%的股权。本报告期末，公司注册资本290.00万元，总资产7,467.45万元，净资产4,566.49万元，本报告期内实现营业收入2,557.65万元，净利润248.39万元。

（二）罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司

注册地点：常熟市古里镇银通路

成立日期：2014-04-16

法定代表人：唐树哲

注册资本：5,000万

统一社会信用代码：913205810942637089

经营范围：研发、生产、加工、销售、安装：自动化设备、机电设备、物流设备、农业机械设备、金属制品；自动化系统工程的设计、施工；计算机软硬件的开发及系统集成、规划设计；并提供上述产品的技术咨询、技术服务；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有其100%的股权。本报告期末公司注册资本5,000.00万元，总资产72,574.32万元，净资产18,933.18万元，本报告期内实现营业收入46,774.16万元，净利润2,360.86万元，扣非净利润1,910.87万元。

（三）安徽音飞智能物流设备有限公司

注册地点：马鞍山市雨山经济开发区兴飞路169号

成立日期：2018-09-28

法定代表人：单光亚

注册资本：5,000万

统一社会信用代码：91340500MA2T3X6G26

经营范围：物流及仓储设备的制造、设计、安装、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售；供应链管理；数字化技术、智能技术、电子商务技术研发；软件产品的研发、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息系统集成；仓储服务（不含危险品）；物流设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有其100%的股权。本报告期末公司注册资本5,000.00万元，总资产82,494.54万元，净资产18,117.17万元，本报告期内实现营业收入67,802.03万元，净利润9,193.16万元。

（四）南京音飞供应链管理有限公司

注册地点：南京市高淳区固城街道人民南路75号1幢108室

成立日期：2019-12-23

法定代表人：仲晶

注册资本：1,000万

统一社会信用代码：91320118MA20NPP89Y

经营范围：供应链管理及相关配套服务；供应链技术、网络技术、信息技术、系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；供应链管理软件开发、销售；金属材料加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国内、国际货运代理；仓储服务（不含危化品）；货物检验代理服务；货物装卸服务；设备租赁服务；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有其100%的股权。本报告期末公司注册资本1,000.00万元，总资产2,018.11万元，净资产1,038.79万元，本报告期内实现营业收入0.00万元，净利润-8.2万元。

（五）音飞（泰国）有限公司

注册资本：3.02亿泰铢

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能制造装备制造；智能控制系统集成；智能仓储装备销售

公司持有其90%的股权。本报告期末公司注册资本3.02亿泰铢，总资产8,925.43万元人民币，净资产6,475.83万元人民币,本报告期内实现营业收入403.12万元人民币，净利润69.49万元人民币。

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与金融机构以及非金融机构签订相应的合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要，被担保对象均为公司和合并报表范围内的全资子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司利益。

五、董事会意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规规定，公司第五届董事会第十六次会议审议批准了本次担保授权的议案。

此项担保授权尚须获得2024年年度股东大会的批准。本次担保授权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保累计金额为0元（不包括对全资、控股子公司的担保），公司为子公司授信担保总额为20000万元，占上市公司最近一年经审计净资产的14.42%，无逾期担保。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-014

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易

执行情况及预计2025年度日常

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

● 本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因日常生产经营需要，预计2025年度全年向关联方销售产品、商品的日常关联交易总金额5000万元,2024年未发生同类交易。

公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》。

上述议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

（二）公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）公司2025年度日常关联交易的预计

■

二、关联方介绍和关联关系

1. 名称：LOGTECH SOLUTIONS, INC.

2.住所：300 S. HARBOR BLVD. STE. 1018 ANAHEIM, CA 92805

3.法定代表人：金跃跃

4.注册资本：100万美元

5.经营范围：货架销售、仓储服务

6.与上市公司的关联关系：上市公司5%以上股东金跃跃先生为LOGTECH SOLUTIONS, INC.董事。LOGTECH SOLUTIONS, INC与上市公司构成关联关系。

7.关联人履约能力分析：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1．定价依据

根据公司《关联交易管理办法》及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

2．关联交易协议签署情况

董事会授权经营管理层根据市场情况及实际业务发生需求与关联方在上述预计的2025年日常关联交易范围内签署有关文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司根据日常经营需要，与上述关联方发生日常关联交易，有利于公司借助关联方在各自领域内的产品和技术优势，增强公司在美国市场的综合竞争力，有助于扩大公司在美国市场业务规模和市场份额。

上述日常关联交易各方将本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，符合公司正常经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。2025年度关联交易预计额度所占公司全年销售比例较小，不会导致公司对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事对本次关联交易发表如下审核意见：

2025年预计日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。同意将此事项提交公司董事会审议。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-015

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议审议《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》,全部监事列席会议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任保险”）。具体情况如下：

一、责任保险方案

（1）投保人：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

（2）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员等

（3）责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）

（4）保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）

（5）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

同时提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

因审议事项与公司董事、监事存在利害关系，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-016

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于续聘天衡会计师事务所（特殊

普通合伙）为2025年审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月4日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

（5）首席合伙人：郭澳

（6）截至2024年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：386人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：227人。

（7）2024年度业务收入为52,937.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元，证券业务收入15,518.61万元。

（8）2023年度审计上市公司客户95家：主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等。审计收费总额9,271.16万元，天衡同行业上市公司审计客户为2家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，天衡已计提职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

3、诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施6次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）和纪律处分1次（涉及2人）。

（二）项目信息

1、基本信息

■

签字注册会计师（项目合伙人）：陈莉，1999 年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，1999年开始在天衡会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供服务，近三年已签署/复核过13家上市公司审计报告。

签字注册会计师：魏春霞，2018年1月成为中国注册会计师，2017年10月开始从事上市公司审计，2013年8月开始在天衡会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：杨宏斌，中国注册会计师。1994年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，1999年起开始在天衡会计师事务所执业。近三年签署或复核了2家上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

公司2025年度财务审计和内部控制审计费用拟定合计75.00万元（含税），其中财务审计费用65.00万元（含税），内部控制审计费用10.00万元（含税），主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天衡执行2024年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

2025年4月25日，公司第五届董事会审计委员会对续聘会计师事务所发表书面审核意见，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）公司董事会审议和表决情况

2025年4月25日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构》，同意公司续聘天衡担任公司2025年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期一年。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-017

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员

2025年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，于同日召开第五届监事会第十次会议，审议了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》。因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并直接提交公司2024年年度股东大会审议；同日，董事会审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》,关联董事唐树哲、邵康回避表决。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司董事、监事及高级管理人员

适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

二、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬标准

1、参与公司日常事务管理的董事，根据其在公司担任的具体管理职务，确定薪酬标准。薪酬结构由年固定薪酬与年浮动奖金组成。

（1）年固定薪酬：根据岗位价值、个人能力、绩效三要素，参照市场薪酬水平，综合定薪，按月发放。

（2）年浮动奖金：根据公司销售、利润目标达成率，结合个人贡献、绩效结果核定年度浮动奖金。岗位职级越高，对业绩影响越直接，浮动奖金占比越高。

（3）不再额外领取董事津贴。

2、未担任公司管理职务、不参与公司日常事务管理的董事，不在公司领取薪酬或津贴；

3、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为5万/年（税前）。

（二）监事薪酬标准

1、在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务确定薪酬标准。薪酬结构由年固定薪酬与年浮动奖金组成。

（1）年固定薪酬：根据岗位价值、个人能力、绩效三要素，参照市场薪酬水平，综合定薪，按月发放。

（2）年浮动奖金：根据公司销售、利润目标达成率，结合个人贡献、绩效结果核定年度浮动奖金。岗位职级越高，对业绩影响越直接，浮动奖金占比越高。

（3）在公司任职的监事不再领取津贴。

2、不在公司任职的监事不在公司领取薪酬或津贴。

（三）高级管理人员薪酬标准

1、公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务确定薪酬标准。薪酬结构由年固定薪酬与年浮动奖金组成。

（1）年固定薪酬：根据岗位价值、个人能力、绩效三要素，参照市场薪酬水平，综合定薪，按月发放。

（2）年浮动奖金：结合个人贡献、绩效结果核定年度浮动奖金。岗位职级越高，对业绩影响越直接，浮动奖金占比越高。

2、绩效考核：2025年度高级管理人员签订《目标责任书》，考核内容围绕销售、利润增长、组织效能提升等指标进行综合考评。

三、其他说明

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放固定工资及奖金。

2、上述薪酬均为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-018

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日10点

召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，详见本公司于2025年4月26日刊登于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：金跃跃、山东昌隆泰世科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月14日和5月15日上午9：00一11：30，下午2：00一5：00；

（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司董事会办公室；

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月15日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

联系电话：025-52726394

传真号码：025-52726394

联系人：钱川

六、其他事项

无

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。