浙江正泰电器股份有限公司

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二、相关议事规则修订情况

公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》内容根据《公司章程》进行相应修订，《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》，修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号和引用条款序号按修订内容相应调整。除上述条款修订及不影响条款含义的字词调整外，《公司章程》其他条款不变。该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层负责办理《公司章程》备案等具体事宜。本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-023

浙江正泰电器股份有限公司

关于对外担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“正泰电器”）全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）的2家下属控股子公司及公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）的17家下属全资子公司。

●本次担保的主债权为181,062万元人民币

●本次担保是否有反担保：无

●公司不存在对外担保逾期的情形

●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

因公司新能源业务迅速发展，公司全资子公司正泰新能源及控股子公司正泰安能为公司合并报表范围内的子公司新增担保如下表所示：

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为拓宽资金渠道，创新供应链管理模式，正泰安能与温州民商银行股份有限公司（以下简称“温州民商银行”）开展供应链金融业务，温州民商银行为正泰安能及其全资子公司温州泰集速维科技有限公司（以下简称“温州泰集”）开展的供应链金融业务承诺的应付账款提供合计最高20,000万元人民币的授信额度，正泰安能作为保证人为温州泰集在上述额度内到期无法足额兑付的资金承担担保责任。

公司于2024年4月28日、2024年5月31日分别召开第九届董事会第二十四次会议和2023年年度股东大会，审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司（包括但不限于正泰安能、正泰新能源、浙江正泰太阳能科技有限公司）为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过514.57亿元，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于预计新增担保额度的公告》（公告编号：临2024-015）。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况及主要财务数据详见附件1和附件2。

三、担保的主要内容

相关担保协议的主要内容详见附件3。

四、董事会意见

公司董事会认为上述担保事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方皆为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为2,403,744.80万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为57.09%，其中对合并报表外的单位提供担保余额为292,130.86万元，占上市公司最近一期经审计净资产的6.94%（含公司对关联方提供的担保余额22,400.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.53%，系正泰新能科技股份有限公司（以下简称“正泰新能”）股权转让完成后，正泰新能及其子公司由公司合并报表范围内子公司变更为公司关联方所致），其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保。公司无逾期的对外担保事项。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2025年4月30日