九牧王股份有限公司
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公司负责人：林聪颖主管会计工作负责人：陈惠鹏会计机构负责人：陈惠鹏
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：九牧王股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：林聪颖主管会计工作负责人：陈惠鹏会计机构负责人：陈惠鹏
母公司利润表
2025年1—9月
编制单位：九牧王股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：林聪颖主管会计工作负责人：陈惠鹏会计机构负责人：陈惠鹏
母公司现金流量表
2025年1—9月
编制单位：九牧王股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：林聪颖主管会计工作负责人：陈惠鹏会计机构负责人：陈惠鹏
（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2025-029
九牧王股份有限公司关于召开
2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年11月12日 （星期三） 16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年11月05日 （星期三） 至11月11日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@joeone.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月12日 （星期三） 16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年11月12日 （星期三） 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：林聪颖
董事会秘书：张景淳
财务总监：陈惠鹏
独立董事：薛祖云
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月12日 （星期三） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月05日 （星期三） 至11月11日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@joeone.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券事务部
电话：0592-2955789
邮箱：ir@joeone.net
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○二五年十月二十九日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2025-02８
九牧王股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年10月28日以现场与通讯相结合的方式，在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2025年10月23日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事、高级管理人员。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事长林聪颖、董事陈加芽，因公出差，以视频方式参加会议。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：
审议并通过了《2025年第三季度报告》。
本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○二五年十月二十九日