九牧王股份有限公司

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

九牧王股份有限公司

关于参加2025年福建辖区上市公司

投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月14日（星期三）15:30至17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

九牧王股份有限公司

二○二五年四月二十五日

■

九牧王股份有限公司

关于取消监事会、修改《公司章程》

及相关管理制度的公告

本公司董事及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、修改《公司章程》的情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订的核心内容包括：规范股东权益保护条款；不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增职工代表董事的规定；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节等。《公司章程》修改的具体情况，详见附件《公司章程》修订对照表。

本次取消监事会、修改《公司章程》议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王股份有限公司章程》。

二、修改相关管理制度的情况

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及修订后《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，拟对公司的部分管理制度进行修订。本次修订的核心内容包括有：将“股东大会”修改为“股东会”；废止《监事会议事规则》，修改或删除公司相关管理制度中，涉及监事、监事会内容；相应修改部分管理制度中引用的法律、法规、规范性文件的名称或内容。

本次修改部分管理制度的议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

附件《公司章程》修订对照表

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

2025年4月25日

附：《公司章程》修订对照表

■