华北制药股份有限公司
注册资本：10,492.2万元人民币
经营范围：医药批发（具体项目以《药品经营许可证》核定范围为准）；医疗器械的销售；货物和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）；经营对销贸易和转口贸易；玻璃制品、粮食、化妆品、办公用品、劳保用品、日用百货、服装、建筑材料、通讯器材、塑橡制品、家用电器、体育用品、户外用品、计算软硬件及辅助设备、汽车、汽车配件、家具、五金、仪器仪表、焦炭、矿石、重油、焦油、机械设备、电子产品、化工产品（法律、法规、国务院决定禁止或需审批的除外）、亚麻籽、粘鼠板器械（法律、法规、国务院决定禁止或需审批的除外）、消杀用品、纺织品的销售；预包装食品的销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售、保健食品销售）；仓储服务（法律、法规及国务院决定禁止的除外）；普通货运、货物专用运输（冷藏、保鲜）；粮食收购；化肥批发；企业管理咨询服务；医疗器械租赁服务；兽药制剂、兽用原料药的销售；食品添加剂、饲料添加剂的销售（法律、法规及国务院决定禁止或需审批的除外）；房屋、场地出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：华药国际系公司全资子公司，公司持股比例100%。
最近一年的财务状况：截至2024年12月31日，华药国际经审计的资产总额为62,214.06万元，负债总额为42,020.65万元，净资产为20,193.41万元；2024年营业收入为100,925.52万元，净利润为727.84万元。
（六）公司名称：华北制药华胜有限公司
统一社会信用代码：91130182601702614Y
成立时间：1995年05月04日
注册地址：石家庄经济技术开发区扬子路8号
法定代表人：程启东
注册资本：23,747.51万元人民币
经营范围：生产无菌原料药、原料药（凭药品生产许可证展开经营范围）；医药中间体、原料药的销售；医药咨询服务；药品的研发服务、技术咨询服务；货物和技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的货物及技术除外）；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：华胜公司系公司控股子公司，其中公司持股比例52.2611%，建信金融资产投资有限公司持股比例47.7389%。
最近一年的财务状况：截至2024年12月31日，华胜公司经审计的资产总额为87,146.73万元，负债总额为31,950.89万元，净资产为55,195.84万元；2024年营业收入为36,047.19万元，净利润为3,442.35万元。
（七）公司名称：华北制药集团先泰药业有限公司
统一社会信用代码：91130182601453929N
成立日期：1997年04月17日
注册地址：石家庄经济技术开发区扬子路20号
法定代表人：王明波
注册资本：12,868.952万元人民币
经营范围：化学药品原料药制造。粉针剂（青霉素类）、片剂（青霉素类）、颗粒剂（青霉素类）、硬胶囊剂（青霉素类）、原料药、无菌原料药、医药中间体、药用辅料、包装容器的生产、销售（不含前置审批及政府禁止、限制事项）；医药技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：先泰公司系公司全资子公司，公司持股比例100%。
最近一年的财务状况：截至2024年12月31日，先泰公司经审计的资产总额为92,397.12万元，负债总额为62,226.04万元，净资产为30,171.08万元；2024年营业收入为194,458.24万元，净利润为3,539.94万元。
（八）公司名称：华北制药金坦生物技术股份有限公司
统一社会信用代码：91130000601703350Y
成立日期：2002年04月02日
注册地址：石家庄高新区天山南大街106号
法定代表人：程俊山
注册资本：18,505.1637万元人民币
经营范围：研究、开发生物制品、生物技术产品、医药产品；生产、销售预防用生物制品（重组乙型肝炎疫苗（CHO细胞））、治疗用生物制品（人促红素注射液、注射用人粒细胞巨噬细胞刺激因子、人粒细胞刺激因子注射液）、小容量注射剂（那屈肝素钙注射液、依诺肝素钠注射液）、奥木替韦单抗注射液；技术开发、技术服务与技术咨询；道路货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务（法律、法规及国务院决定禁止的除外）；货物和技术的进出口业务（法律、法规及国务院决定禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：金坦公司系公司控股子公司，其中公司持股比例86.85%，公司全资子公司华北制药集团先泰药业有限公司持股比例1.77%，交银金融资产投资有限公司持股比例11.38%。
最近一年的财务状况：截至2024年12月31日，金坦公司经审计的资产总额为376,965.99万元，负债总额为138,099.97万元，净资产为238,866.02万元；2024年营业收入为155,915.18万元，净利润为46,084.06万元。
（九）公司名称：华北制药华坤河北生物技术有限公司
统一社会信用代码：91130182068140018X
成立日期：2013年05月13日
注册地址：石家庄高新区裕华东路453号创新大厦B座20层
法定代表人：胡卫国
注册资本：3,368.42万元人民币
经营范围：一般项目：原料药（肝素钠、那屈肝素钙、依诺肝素钠）生产、销售；片剂、滴眼剂、小容量注射剂、冻干粉针剂的生产和销售；医药中间体（原料药除外）的生产、销售；化工原料及产品（不含化学危险品和一类易制毒化学品）销售；医用包装材料制造；肥料生产；肥料销售；货物及技术进出口业务；药品、医药化工及保健食品技术开发、转让、技术服务与咨询服务；药品检验服务；医药信息咨询；商务代理代办服务；会议及展览服务；设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：华坤公司系公司控股子公司，其中华北制药集团新药研究开发有限责任公司持股比例41.7635%，河北健坤商贸有限公司持股比例40.1265%，北京塔福诺康医药生物科技有限公司持股比例13.1100%，石家庄坤诺企业管理中心（有限合伙）持股比例5.0000%。
最近一年的财务状况：截至2024年12月31日，华坤公司经审计的资产总额为18,301.16万元，负债总额为9,536.06万元，净资产为8,765.10万元；2024年营业收入为8,359.78万元，净利润为925.64万元。
（十）公司名称：华北制药集团爱诺有限公司
统一社会信用代码：91130182601702681W
成立日期：1996年03月29日
注册地址：河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区兴业街31号
法定代表人：胡晓敏
注册资本：6,660.560009万元人民币
经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；兽药生产；兽药经营；生物农药生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物农药技术研发；卫生用杀虫剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；工程和技术研究和试验发展；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；农作物病虫害防治服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：爱诺公司系公司全资子公司，公司持股比例100%。
最近一年的财务状况：截至2024年12月31日，爱诺公司经审计的资产总额为47,200.76万元，负债总额为27,175.16万元，净资产为20,025.60万元；2024年营业收入为45,822.01万元，净利润为1,593.51万元。
（十一）公司名称：华北制药集团动物保健品有限责任公司
统一社会信用代码：9113010023600848XG
成立日期：2002年12月09日
注册地址：石家庄经济技术开发区扬子路11号
法定代表人：王克华
注册资本：10,506.89万元人民币
经营范围：兽药、宠物用品、宠物食品、混合型饲料添加剂的生产、销售；畜牧机械设备、未经加工的初级农产品、预包装食品、饲料的销售；兽药、饲料、饲料添加剂的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含前置审批及政府禁止、限制事项）；检验检疫服务；兽医服务、宠物服务（凭许可证经营）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：动保公司系公司全资子公司，公司持股比例100%。
最近一年的财务状况：截至2024年12月31日，动保公司经审计的资产总额为30,209.51万元，负债总额为17,026.63万元，净资产为13,182.88万元；2024年营业收入为28,835.14万元，净利润为1,379.31万元。
（十二）公司名称：华北制药集团新药研究开发有限责任公司
统一社会信用代码：91130101601702200G
成立日期：2001年06月28日
注册地址：石家庄市新石北路368号金石园区创新大厦901室
法定代表人：王利杰
注册资本：963万元人民币
经营范围：化学药品、生物药品、生物产品、中药、农兽药、医药化工产品及医药相关新产品的研发、生产（仅限分支机构）、销售，技术转让、技术推广、技术咨询及进出口业务；食品、化妆品、医疗器械（含第三类医疗器械）、本企业产品及生产、科研所需原辅材料、仪器设备的研发、生产（仅限分支机构）、销售及进出口业务；保健食品的研发、生产（仅限分支机构）、销售；机械设备租赁；环保技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：新药公司系公司全资子公司，公司持股比例100%。
最近一年的财务状况：截至2024年12月31日，新药公司经审计的资产总额为103,759.08万元，负债总额为69,664.92万元，净资产为34,094.16万元；2024年营业收入为19,078.30万元，净利润为921.78万元。
（十三）石家庄焦化集团有限责任公司
统一社会信用代码：91130100104323197H
成立日期：2001年06月07日
注册地址：石家庄市长安区谈固北大街56号
法定代表人：唐小刚
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：焦化机械的销售（国家有规定的除外）；煤炭、煤气、煤化工及衍生产品技术开发技术咨询、技术服务；本企业自产产品及相关技术的出口业务；钢材、钢坯、生铁、铁合金、有色金属（不含稀有金属）、建筑材料（木材除外）、电器、冶金机械批发零售，房屋租赁、设备租赁，机电设备安装（特种设备除外），房屋建筑工程施工，锅炉安装维护，钢结构工程施工，物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：焦化集团非上市公司关联人。目前，通过天眼查显示焦化集团的股东分别为石家庄城市更新集团有限公司和河北丰范商贸有限公司（曾用名：河北宝通房地产开发有限公司），其中石家庄城市更新集团有限公司持股比例为64%，河北丰范商贸有限公司持股比例为36%。
公司未获得焦化集团2024年度的相关财务数据。
三、担保合同主要内容
本次担保事项是公司为全资、控股子公司提供的2025年度担保计划，上述担保额度为最高担保限额，相关担保协议尚未签署，具体担保金额、及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准。
对焦化集团提供担保的担保协议主要内容：
1．保证方式：连带责任保证。
2．保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）
3．保证期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；甲方（债权人：中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行）根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
四、董事会意见
董事会认为，对子公司的担保是为满足全资子公司及控股子公司的生产经营和战略发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。对焦化集团的担保为以前年度遗留事项，对公司不构成实质风险。上述担保事宜尚需提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司和其他公司担保累计总额为182,224.80万元，占2024年度经审计归属于公司普通股股东净资产的33.81%。其中对子公司担保173,224.80万元，占2024年度经审计归属于公司普通股股东净资产的32.14%；对外部担保9,000万元，占2024年度经审计归属于公司普通股股东净资产的1.67%。
公司为焦化集团担保9,000.00万元，截至报告日该借款已逾期。2010年公司收到河北省高级人民法院关于中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行（以下简称“工行和平支行”）起诉焦化集团及本公司借款担保合同纠纷一案的民事判决书（[2010]冀民二初字第3号），判决焦化集团于判决生效后10日内偿还工行和平支行贷款18,190.00万元及利息358.5万元（利息已计算至2009年12月31日，2009年12月31日以后的利息按合同约定的利率计算至给付之日），同时判决公司作为保证人对焦化集团借款中的5800万元本金及相应利息（237.51万元）承担连带责任,详见公司2010年12月24日临2010-018号公告。工行和平支行在诉讼过程中采取了诉中保全措施，已查封焦化集团1170亩土地及地上建筑物。按照石家庄市退市进郊企业有关土地收储办法和石家庄市开发区标准地价估算，被查封土地价值在8亿元左右。工行和平支行于2014年12月26日，将相应债权及担保权利整体转让给中国中信金融资产管理股份有限公司河北省分公司（曾用名：中国华融资产管理股份有限公司河北省分行，以下简称“中信金融公司”）和河北国傲投资有限公司(以下简称“国傲公司”)。中信金融公司和国傲公司受让标的债权后又与石家庄宝德投资集团有限公司(以下简称“宝德集团”)签订了编号为河北营业03140065-2号、债转20150123号债权转让协议，将标的债权及担保权利转让给宝德集团，该公司为石家庄市国资委全资子公司，宝德集团成为上述债权的合法权利人。
2015年5月29日，河北省高级人民法院出具（2011）冀执字第2-6号执行裁定书，将申请执行人工行和平支行变更为宝德集团。宝德集团有限公司向河北省高级人民法院申请中止执行本案，河北省高级人民法院已经裁定本案中止执行。截至本报告披露日，根据天眼查显示，焦化集团的股东分别为石家庄城市更新集团有限公司和河北丰范商贸有限公司（曾用名：河北宝通房地产开发有限公司），其中石家庄城市更新集团有限公司（实际控制人为石家庄市国资委）持股比例为64%，河北丰范商贸有限公司持股比例为36%。
鉴于上述情况，焦化集团被查封土地及地上建筑物的价值高于焦化集团的全部债务，焦化集团有能力履行其全部债务，且目前焦化集团为石家庄城市更新集团有限公司控股子公司，公司的连带保证责任风险较小，对公司本期利润产生影响的可能性较小。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2025年3月27日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2025-012
华北制药股份有限公司
关于向子公司提供统借统还资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 统借统还对象：公司下属全资及控股子公司
● 统借统还额度：10.04亿元
● 统借统还期限：不长于相应外部融资期限。
● 利率：不高于相应外部融资利率。
● 还款方式：按季结息，到期还款或续借。
一、统借统还概述
（一）统借统还基本情况
为促进华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）的健康发展，降低资金成本，根据中国财政部和国家税务总局有关规定，公司以统借统还形式向下属公司提供资金支持。本次提供统借统还额度的对象为公司全资或控股子公司，不构成关联交易。
具体内容如下：
2024年公司计划统借统还贷款额度14.5亿元，实际发放贷款9.4亿元。2025年公司拟定统借统还额度为10.04亿元。具体如下表：
单位：万元
■
注：表中各公司资产总额、负债总额、资产负债率为截止2024年年末数据。
2025年公司计划统借统还总额10.04亿元，较2024年实际统借统还额度增加6,429万元。
公司向下属子公司提供的统借统还资金由公司外部融资获得，外部融资到位后拨付给相应子公司。本次向子公司提供统借统还资金期限不长于相应外部融资期限，利率不高于相应外部融资利率，还款方式为按季结息，到期还款或续借。
（二）履行的审批程序
2025年3月26日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于向子公司提供统借统还资金的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、统借统还对象基本情况
（一）华北制药康欣有限公司
华北制药康欣有限公司是公司的全资子公司，注册资本13,016万元，注册地址：石家庄市和平东路217号；法定代表人：郄佳；经营范围：保健食品“华北牌欣靓胶囊、华北牌慷帅胶囊、华北牌雪清胶囊、华北牌异麦糖浆”（《保健食品监督管理条例》实施之日止）、精细化工产品（法律、法规、国务院决定需经审批的除外）；食用玉米油(凭《食品生产经营许可证》核定的范围在有效期内开展经营活动)的生产；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）华北制药秦皇岛有限公司
华北制药秦皇岛有限公司是公司的全资子公司，注册资本700万元，注册地址：秦皇岛市经济技术开发区六盘山路8号；法定代表人：蒲运涛；经营范围：一般项目：片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、软膏类、乳膏剂、化妆品的生产；肥皂及合成洗涤剂制造、销售；医药化工技术开发、技术服务、技术转让；保健食品、卫生用品、乳制品、一类、二类医疗器械、食用农产品的生产、加工、销售；预包装食品（饮料、糖果制品、茶叶及相关制品）、食用植物油的生产、销售；场地租赁；其他日用化学产品的制造、销售；初级农产品的加工；消杀用品的生产、销售；特殊医学用途配方食品、特殊膳食用食品、液体饮料生产、销售；花卉苗木、中药材销售；包装材的生产与销售；日用百货、办公用品的销售；货物及技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）河北维尔康制药有限公司
河北维尔康制药有限公司是公司的全资子公司，注册资本17,170.845万元，注册地址：石家庄高新区中山东路892号办公楼101至103室；法定代表人：高明浩；经营范围：原料药（维生素C）的生产；食品添加剂（维生素C（抗坏血酸）、抗坏血酸钠、抗坏血酸钙）的生产；饲料添加剂（维生素C、L－抗坏血酸－2－磷酸酯、L－抗坏血酸钙、L-抗坏血酸钠）的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制经营的除外）；糖果制品、医药中间体的销售；预包装食品销售；化工产品（不含：危险化学品及其它前置性行政许可项目）的销售；机械设备、仪器仪表设备的销售、维修业务；生物技术产品技术研发、技术咨询；设备租赁；食品添加剂、饲料添加剂、保健品原料、保健食品、包装材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）华北制药河北莱欣药业有限公司
华北制药河北莱欣药业有限公司是公司全资子公司，注册资本1,000万元，注册地址：石家庄市新华区中华北大街211号；法定代表人：杜武；经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（五）河北华药医药有限公司
河北华药医药有限公司是公司全资子公司，注册资本15,000万元，注册地址：河北省石家庄经济技术开发区海南路58号；法定代表人：杜武；经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪表销售；仪器仪表修理；实验分析仪器销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、对上市公司的影响
根据中国财政部和国家税务总局联合发布的相关文件规定，企业集团或企业集团中的核心企业以统借统还形式向集团内所属单位提供的资金支持中，按不高于支付给外部融资机构的利率向下属单位收取的利息免征增值税。公司向下属子公司提供资金支持，符合统借统还的条件，有利于保障子公司正常生产运营和发展建设的资金需要，有利于促进公司的健康发展，降低资金成本。
四、公司累计对外提供统借统还资金金额及逾期金额
2025年公司计划统借统还总额10.04亿元，较2024年实际统借统还额度增加6,429万元。公司没有对外提供统借统还资金。公司不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2025年3月27日
证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临2025-015
华北制药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第十一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司2025年度财务决算审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
利安达成立于2013年10月22日，成立前取得了《北京市财政局关于同意设立利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可〔2013〕0061号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室。首席合伙人：黄锦辉先生。
2024年末，合伙人73人，注册会计师449人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人。
2023年度经审计的收入总额为48,482.20万元,审计业务收入为40,036.62万元，证券业务收入为12,550.22万元。
2024年度上市公司审计客户家数24家，审计收费2,584.32万元。涉及的主要行业包括制造业、采矿业、批发和零售业、住宿和餐饮业等。本公司同行业上市公司审计客户家数1家。
2.投资者保护能力
利安达截至2024年末计提职业风险基金约3,677.32万元、购买的职业保险累计赔偿限额11,677.32万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人：贾志坡，2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年4月开始在利安达执业，2019-2020 年主要在所内从事上市公司审计质量管理工作，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王海星，2014年至今在利安达从事审计工作，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计工作，自2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了1家上市公司的审计报告。
质量控制复核人：王艳玲，2002 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计工作。2013 年至今在利安达从事质量控制复核等工作，现任技术合伙人和质控部负责人，具有多年证券业务质量复核经验，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年承担过8家上市公司年报审计业务质量复核工作。
2.诚信记录
项目合伙人贾志坡、签字注册会计师王海星、项目质量控制复核人王艳玲近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
利安达及项目合伙人贾志坡、签字注册会计师王海星、项目质量控制复核人王艳玲不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年审计费用238万元，其中内控审计费用56万元，年报审计费用182万元。本期审计费用根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定，与上年一致。
二、拟聘任会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。本次聘任2025年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年3月26日召开第十一届董事会第十九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2025年3月27日