京能置业股份有限公司
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京能置业股份有限公司
董事会
2025年8月30日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2025-031号
京能置业股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月22日 14点00分
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月22日
至2025年9月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中“1”项已由公司第十届董事会第二次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于2025年8月30日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2025年9月18日，上午9:00--11:30分，下午1:00--4:30分。
（三）登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室。
六、其他事项
（一）会议联系方式
1、联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2、联系电话：010-62690729
3、联系人：王凤华、关世盟
4、传真：010-62698299
5、邮政编码：100070
（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2025年8月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2025-029号
京能置业股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第二次会议以电子通讯方式发出会议通知，于2025年8月28日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。因工作原因，董事曹云俊先生授权董事长昝荣师先生代为出席并行使表决权，独立董事张兵先生授权独立董事李俊峰先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议2025年上半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
同意《京能置业股份有限公司2025年上半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》。
（二）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议修订贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则及决策事项清单的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
同意修订后的《京能置业贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则及决策事项清单》，原《京能置业贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则及决策事项清单》（京能置业党字〔2023〕114号）同时废止。
（三）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议授权董事长与经理层签订年度个人业绩考核责任书的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
同意授权董事长与经理层成员签订2025年度《经理层成员个人业绩考核责任书》。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（四）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议2025年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
同意公司2025年半年度报告及摘要。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。
（五）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议全面修订公司章程及取消监事会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
同意全面修订公司章程，将董事会中由董事组成的审计委员会更名为审计与风险管理（法律合规）委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。此议案尚需提交公司股东大会审议。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于修订公司〈章程〉及附件并取消监事会的公告》（公告编号：临2025-033号）。
（六）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议2025年上半年度董事会决议执行情况报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
同意《京能置业股份有限公司2025年上半年度董事会决议执行情况报告的议案》。
（七）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过《京能置业股份有限公司关于审议对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；
同意《关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。
（八）审议通过《京能置业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
同意公司召开2025年第二次临时股东大会。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-031号）
三、上网公告附件
1.《京能置业股份有限公司2025年半年度报告》及摘要；
2.《京能置业股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
2025年8月30日
● 报备文件
京能置业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议
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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2025-030号
京能置业股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届监事会第六次会议于2025年8月28日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议2025年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
同意公司2025年半年度报告及摘要。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。
（二）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议全面修订公司章程及取消监事会的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
同意全面修订公司章程并取消监事会，免去许群娥女士监事会主席职务，免去许群娥女士、孙宏宇先生非职工监事职务。此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
京能置业股份有限公司
监事会
2025年8月30日
● 报备文件
京能置业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议
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证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2025-032号
京能置业股份有限公司
关于中期票据获中国银行间市场交易商
协会注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《公司关于拟发行中期票据的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过10亿元（含10亿元），详细内容见2024年12月26日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布的《接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN806号），交易商协会决定接受公司本次中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国银河证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司联席主承销；公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前向交易商协会备案。
根据上述通知要求，公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规定履行信息披露义务。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
2025年8月30日