大唐华银电力股份有限公司
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重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、 股东信息
(一)
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、
其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)
审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：贺子波主管会计工作负责人：康永军会计机构负责人：王乾
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：贺子波主管会计工作负责人：康永军会计机构负责人：王乾
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：贺子波主管会计工作负责人：康永军会计机构负责人：王乾
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:大唐华银电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：贺子波主管会计工作负责人：康永军会计机构负责人：王乾
母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：贺子波主管会计工作负责人：康永军会计机构负责人：王乾
母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：大唐华银电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：贺子波主管会计工作负责人：康永军会计机构负责人：王乾
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
大唐华银电力股份有限公司董事会
2023年4月29日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2023-009
大唐华银电力股份有限公司董事会
2023年第3次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2023年4月17日发出书面会议通知，2023年4月28日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开2023年第3次会议,本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事11人，现场出席董事8人，视频出席董事2人，董事贺子波先生、初曰亭先生、叶河云先生、徐莉萍女士、刘冬来先生、彭建刚先生、谢里先生、陈自强先生现场参加会议，董事王俊启先生、孙延文先生通过视频方式参加。董事苗世昌先生因公出差，授权董事陈自强先生代为出席表决。本次会议由董事长贺子波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2022年董事会工作报告
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、公司2022年总经理工作报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、公司2022年年度报告及摘要
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
四、公司2023年第一季度报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
根据公司2022年的实际财务状况，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
六、关于公司2022年度计提资产减值准备的议案
公司2022年初资产减值准备余额为54579.65万元，本期根据减值测算等方式计提资产减值准备1971.81万元，因股权及资产处置减少资产减值准备10713.57万元，截至2022年末公司资产减值准备余额为45837.89万元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
七、公司2022年财务决算报告
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
八、公司2023年财务预算方案
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
九、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十、关于公司2022年内部控制审计报告的议案
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、大唐华银电力股份有限公司2023年日常关联交易议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
十二、关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2022年度审计费的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、关于公司2023年大中型基本建设项目及前期费用投资计划的议案
公司2023年大中型基建投资计划为581,138万元，前期费用为为15,125万元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、大唐华银电力股份有限公司2022年度环境、社会及治理（ESG)报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、关于审议中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、大唐华银电力股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
十七、关于确认及追加攸能公司使用湖南省电煤储备支持资金期限的议案
确认攸能公司2022年度电煤储备资金使用期限调整为2022年4月15日至2023年3月15日；追加2023年度电煤储备支持资金使用期限，即2023年6月1日至2024年2月1日。资金使用方式不变。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2023年4月29日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2023-011
大唐华银电力股份有限公司
2023年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易已经公司董事会2023年第3次会议审议通过，需提交2022年年度股东大会审议批准。
●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司于2023年4月28日召开公司董事会2023年第3次会议，会议审议通过了《大唐华银电力股份有限公司2023年日常关联交易的议案》，关联董事均已回避，非关联董事一致同意上述议案。
2、董事会审计委员会意见
上述议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公司董事会审计委员会同意将上述日常关联交易提交董事会进行审议。
3、独立董事意见
公司对关联交易金额的预测合理，符合市场化原则，决策程序符合有关规定，信息披露充分，符合公司及全体股东利益。我们认可关联交易及对其金额的预测，同意上述议案提交董事会、股东大会审议。
证券代码：600744 证券简称：华银电力
2023年第一季度报告